证券代码：601326           证券简称：秦港股份          公告编号：2018-039



                       秦皇岛港股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次

会议于 2018 年 11 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2018 年 11 月 30

日以通讯方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议召开时间、方式

等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，本次会议通过以下议案：

    （一）《关于计提离岗等退费用的议案》

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。

                                             秦皇岛港股份有限公司监事会

                                                   2018 年 12 月 1 日