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公司公告

秦港股份:第四届监事会第七次会议决议公告2019-04-27  

						   证券代码:601326            证券简称:秦港股份        公告编号:2019-015



                     秦皇岛港股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第七次

会议于 2019 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于 2019 年 4 月 26 日

以通讯方式召开。会议应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人。会议召开时间、方式等

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的

规定。

    二、监事会会议审议情况

    经审议,本次会议通过以下议案:

    (一)《关于本公司 2019 年第一季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制

的 2019 年第一季度报告发表审核意见如下:

    1.公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的

各项规定;

    2.公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年第一季度的财务状况和
经营成果;

   3.在提出本意见前,监事会没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人

员存在违反信息披露相关规定的行为。

   表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。




   特此公告。

                                          秦皇岛港股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 27 日