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            Bank of Communications Co., Ltd.
                                     03328   4605

                                 董事會會議通告

茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零一七年四月二十八日
（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）(i) 本行及其附屬公司截至二零一
七年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績；及 (ii) 本行境內優先股和境外優先股的
股息分配事宜。

                                                                  承董事會命
                                                              交通銀行股份有限公司
                                                                      杜江龍
                                                                    公司秘書

 中國上海
 2017年4月18日

 於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生*、于亞利女士、侯
 維棟先生、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅
 明德先生*、劉浩洋先生*、彼得諾蘭先生 ＃ 、陳志武先生 ＃ 、于永順先生 ＃ 、李健女
 士＃、劉力先生＃及楊志威先生＃。

 * 非執行董事
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   獨立非執行董事