股票代码：601328           股票简称：交通银行             编号：临 2019-014




                      交通银行股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条和第 167 条的规定，本公司第

八届董事会第二十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本公司于 2019

年 4 月 10 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开

交通银行股份有限公司第八届董事会第二十五次会议的通知》和文件。表决截止

日为 2019 年 4 月 11 日。本次会议应参加表决的董事 17 名，实际参加表决的董

事 17 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限

公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于<交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告>

的议案》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

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特此公告




               交通银行股份有限公司董事会

                     2019 年 4 月 11 日




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