交通银行：第八届监事会第十六次会议决议公告2019-04-30
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-019
交通银行股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2019年4月29日下午在上
海总行、北京（视频）、长春（视频）、美国波士顿（电话）召开。本公司于2019年4
月15日以书面形式发出本次会议通知。由于本行监事长空缺，半数以上监事共同推
举关兴社监事召集并主持会议。会议应到12人，实到11人,王学庆监事书面委托关兴
社监事出席会议并行使表决权。部分部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 《交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案》
同意提交本公司股东大会审议。
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表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(二) 《交通银行股份有限公司2019年一季度报告》
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(三) 《交通银行股份有限公司监事会换届的方案》
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(四) 《关于调整外部监事薪酬的议案》
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。唐新宇、夏智华、李曜3名外部监事
回避表决。
交通银行股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日
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附件：
监事候选人简历
一、股东监事（2 名）
冯小东先生，52 岁，高级经济师。2019 年 3 月至今担任中国第一汽车集团有限
公司总法律顾问兼审计与法务部部长(2019 年 3 月 28 日机构变更）；2018 年 5 月至
2019 年 3 月担任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部（监事会办公室）部长（2018
年 5 月 16 日机构名称变更）；2017 年 12 月至 2018 年 5 月担任中国第一汽车集团有
限公司合规部（监事会办公室）部长；2017 年 9 月至 2017 年 12 月担任中国第一汽
车集团公司合规部（监事会办公室）部长；2013 年 4 月至 2017 年 9 月担任中国第一
汽车集团公司审计部部长兼监事会办公室主任（一汽股份监事会办公室主任）；2009
年 4 月至 2013 年 4 月担任一汽集团公司组织人事部副部长；2002 年 7 月至 2009 年
4 月担任一汽集团公司人力资源部副部长；2000 年 12 月至 2002 年 7 月担任一汽铸
造有限公司人事部部长；1997 年 5 月至 2000 年 12 月担任一汽集团公司人事部调配
处处长；1993 年 10 月至 1997 年 5 月担任一汽集团公司人事部调配处业务主任；1992
年 12 月至 1993 年 10 月担任一汽劳资处工人科副科长；1988 年 7 月至 1992 年 12 月
担任一汽劳资处工人科工人管理员。2016 年 7 月起任一汽解放汽车有限公司外部董
事；2017 年 8 月起任国信证券股份有限公司监事；2018 年 5 月起任国泰君安证券股
份有限公司监事。冯先生 2014 年于吉林大学获管理学博士学位。
王学庆先生，51 岁，股东监事。王先生 2017 年 6 月起任本行监事。王先生 2016
年 10 月至今任大庆油田有限责任公司（大庆石油管理局）总会计师，大庆油田党委
委员； 2009 年 10 月至 2018 年 2 月任大庆油田公司财务部主任；2008 年 7 月至 2009
年 10 月任大庆油田公司财务资产一部主任；1999 年 11 月至 2008 年 7 月历任大庆油
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田公司财务资产部会计科（中心）负责人、科长、第一副主任、主任。目前王先生
还兼任大庆石油（香港）有限责任公司董事长、大庆能源（香港）有限责任公司董
事长、青岛庆昕塑料有限公司董事、大庆油田力神泵业有限公司监事会主席、DPS 印
尼有限责任公司董事、PTINDOSPECENERGY 监事会主席、中国设备管理协会第六届理
事会副会长等。王先生 2002 年于天津财经大学获会计学硕士学位。现为教授级高级
会计师。
二、外部监事（4 名）
唐新宇女士，66 岁，外部监事。唐女士 2014 年 6 月起任本行外部监事。唐女士
2011 年 1 月至 2013 年 7 月任中国银行企业年金理事会理事长，2007 年 2 月至 2011
年 1 月任中银国际证券有限责任公司董事长；2004 年 10 月至 2006 年 9 月任中国银
行总行人力资源部总经理；2003 年 2 月至 2004 年 10 月任中国银行北京分行党委副
书记、纪委书记、副行长；1998 年 1 月至 2003 年 2 月任中国银行总稽核室副总经理、
稽核部总经理；1988 年 5 月至 1998 年 1 月先后在中国银行港澳管理处经济研究部、
浙江兴业银行香港分行、中国银行香港分行任高级经理、助理总经理；1981 年至 1988
年 5 月任中国银行国际金融研究所信息处副研究员、副处长（1986 年）；1977 年至
1981 年任北京大学西语系助教。唐女士 1977 年于北京大学获英语专业学士学位，1996
年于香港中文大学获工商管理硕士学位。
夏智华女士，64 岁，外部监事。夏女士 2016 年 6 月起任本行外部监事。夏女士
2006 年 3 月至 2015 年 7 月任中国人寿保险股份有限公司党委委员、监事会主席；2000
年 7 月至 2005 年 12 月历任国务院派驻中国长城资产管理公司、中国经济开发信托
投资公司、中国人寿保险（集团）公司、中国出口信用保险公司监事会办公室副主
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任、副局级专职监事、监事会办公室主任、正局级专职监事；2000 年 6 月任财政部
国库局助理巡视员；1997 年 7 月至 2000 年 6 月任财政部国债司、国债金融司副司长；
1988 年 12 月至 1997 年 6 月任财政部国家债务管理司主任科员、副处长、处长；1984
年 12 月至 1988 年 11 月任财政部文教行政财务司主任科员。夏女士 1984 年于厦门
大学获经济学硕士学位。现为国际内部审计师，高级经济师，享有国务院颁发的政
府特殊津贴荣誉。
李曜先生，48 岁，外部监事。李先生 2017 年 10 月起任本行外部监事。李先生
2000 年 4 月至今任教于上海财经大学金融学院，先后任副教授、教授；2014 年 12
月至 2018 年 1 月任金融学院副院长。期间，2002 年 9 月至 2003 年 9 月任加拿大多
伦多大学罗特曼管理学院中国加拿大两国政府互换访问学者(CCSEP)项目访问副教
授；2009 年 8 月至 2010 年 1 月任英国诺丁汉大学商学院管理层收购与私募股权研究
中心中国留学基金青年骨干项目访问教授；2018 年 8 月至 2019 年 7 月任美国波士顿
学院中美富布莱特学者项目访问教授。2014 年 10 月至 2015 年 12 月任重庆农村商业
银行股份有限公司独立董事。李先生 1998 年于华东师范大学获经济学博士学位。
陈汉文先生，51 岁。现为对外经济贸易大学二级教授、惠园特聘教授，博士生
导师，博士后联系人，中国大连高级经理学院讲座教授，中国会计学会会刊 China
Journal of Accounting Studies 联合主编，中国审计学会会刊《审计研究》编委，
国家审计署高级职称评定委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，
中国审计学会常务理事，入选财政部“会计名家培养工程”。 2014 年 1 月至 2015 年
6 月任厦门大学学术委员会秘书长；2012 年 8 月至 2015 年 6 月任研究生院副院长；
2008 年 6 月至 2012 年 8 月任管理学院副院长；2004 年 5 月至 2008 年 12 月任会计
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系主任，是厦门大学教师最高奖“南强奖”获得者。现任阳光城集团（2017 年 4 月
到 2020 年 4 月）、万达商业（2017 年 5 月到 2022 年 3 月）、三元基因（2018 年 11
月到 2021 年 11 月）、厦门国际银行（2013 年 5 月到 2019 年 5 月）、厦门银行（2015
年 1 月到 2021 年 1 月）独立董事，曾任兴业证券（2011 年 9 月到 2017 年 11 月）、
民生控股（2015 年 12 月到 2017 年 12 月）独立董事。陈先生 1997 年于厦门大学获
经济学博士学位。
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