股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2019-053




                      交通银行股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第九届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场和视频相结合

的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2019 年 10 月 11 日向全体董事和

监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事 14 名，

亲自出席董事 14 名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和

国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2019 年三季度业绩报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2019 年三季度业绩报告》，同意

按照有关监管规定予以公开披露。

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

    会议同意继续聘任侯维栋先生为本公司副行长。

    5 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
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   表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；侯维栋因与本议案有利害关系，

回避表决。

    （三）关于修订《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》的决议

    会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司反洗钱管理办法〉的议

案》。

    表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

    特此公告




                                              交通银行股份有限公司董事会

                                                    2019 年 10 月 25 日




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