A 股简称：广深铁路             股票代码：601333        公告编号：临 2017-011
(H 股简称：广深铁路            股票代码：00525)



                      广深铁路股份有限公司
                第八届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2017 年 8 月 14 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2017 年 8 月 24 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，主要议题
如下：

     （一）批准公司 2017 年境内外中期业绩报告，决定不派发公司 2017 年中
期股息，并授权董事长武勇先生签署公司 2017 年境内外中期报告。
     （二）批准公司 2017 年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告，并授权
董事长武勇先生签署发布。
     （三）批准普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2017
年度境内财务报告和内部控制报告的审计服务，以及美国财务报告和财务报告的
内部控制的审计服务的酬金为人民币 530 万元；罗兵咸永道会计师事务所提供
2017 年度香港财务报告的审计服务的酬金为人民币 310 万元。
     上述第（一）、 二）项的内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn
及香港联交所披露易网址 http://www.hkexnews.hk/上查阅。
         特此公告


                                          广深铁路股份有限公司
                                             2017 年 8 月 24 日