广深铁路:第八届董事会第二次会议决议公告2017-08-25
A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2017-011
(H 股简称:广深铁路 股票代码:00525)
广深铁路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
(二)会议通知和材料于 2017 年 8 月 14 日以书面文件形式发出。
(三)会议于 2017 年 8 月 24 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开。
(四)会议应出席的董事人数为 9 名,实际出席会议的董事为 9 名。
(五)会议由董事长武勇先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列
席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过,主要议题
如下:
(一)批准公司 2017 年境内外中期业绩报告,决定不派发公司 2017 年中
期股息,并授权董事长武勇先生签署公司 2017 年境内外中期报告。
(二)批准公司 2017 年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告,并授权
董事长武勇先生签署发布。
(三)批准普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2017
年度境内财务报告和内部控制报告的审计服务,以及美国财务报告和财务报告的
内部控制的审计服务的酬金为人民币 530 万元;罗兵咸永道会计师事务所提供
2017 年度香港财务报告的审计服务的酬金为人民币 310 万元。
上述第(一)、 二)项的内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn
及香港联交所披露易网址 http://www.hkexnews.hk/上查阅。
特此公告
广深铁路股份有限公司
2017 年 8 月 24 日