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公司公告

广深铁路:第八届董事会第四次会议决议公告2017-12-28  

						  A 股简称:广深铁路       股票代码:601333        公告编号:临 2017-013
(H 股简称:广深铁路       股票代码:00525)




                         广深铁路股份有限公司

                   第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    (二)会议通知和材料于 2017 年 12 月 18 日以书面文件形式发出。
    (三)会议于 2017 年 12 月 27 日 9:30 在本公司以通讯表决方式召开。
    (四)会议应出席董事人数为 9 名,实际出席会议的董事为 7 名,董事孙景
先生和陈建平先生分别授权俞志明先生、胡酃酃先生代为表决。
    (五)会议由董事长武勇先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。有关议案的详情如下:
      1、批准本公司拟将位于广州市天河区石牌站路处自编 4 号的广州东石牌
旧货场土地资产交储开发的议案,同意将该事项提交股东大会审议批准,并授权
总经理办理本公司与本次交储相关的各项事宜。
      有关本事项详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和香港交易及结算所有限公司披露易网站
(http://www.hkexnews.hk/)披露的专项公告。
      2、批准解散及注销一批非运输企业的议案。会议同意公司解散及注销深
圳富源实业开发有限公司,以及其控股的深圳市深铁物业管理有限公司、深圳市
深华胜储运有限公司和深圳市火车站服务有限公司,以及广州广深铁路东群实业
有限公司,授权总经理按照法律程序办理有关解散、注销手续。
      3、批准核销民族房地产开发公司等四笔债权的议案。相关四笔债权合计
人民币 14,590,667.57 元,账龄皆逾期十年,均已在以前年度全额计提坏账准备。
多年以来公司经过多渠道追收,至目前掌握的情况实已无法收回。会议同意核销
四笔债权,并保留日后可能用以追索的资料,继续落实责任随时跟踪,一旦发现
对方有偿债能力将继续追索。本次坏账核销对公司本年度净利润及其他财务指标
无重大影响。


    特此公告。
                                 广深铁路股份有限公司董事会
                                    2017 年 12 月 27 日