证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2018-006
广深铁路股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
46
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,461,526,665
其中：A 股股东持有股份总数 2,683,339,620
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 778,187,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
48.87
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.88
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.99
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网
络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的
规定。
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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事罗庆和王云亭先生因公务未出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司党工委副书记、纪工委书
记龚玉文先生，副总经理罗建成先生和总会计师唐向东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,678,708,720 99.83 131,600 0.00 4,499,300 0.17
H股 777,517,245 99.91 50,450 0.01 619,350 0.08
普通股合计： 3,456,225,965 99.85 182,050 0.00 5,118,650 0.15
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,678,708,620 99.83 131,700 0.00 4,499,300 0.17
H股 777,371,645 99.89 61,100 0.01 754,300 0.10
普通股合计： 3,456,080,265 99.84 192,800 0.01 5,253,600 0.15
3、 议案名称：公司 2017 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
2/5
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,678,715,620 99.83 124,700 0.00 4,499,300 0.17
H股 777,368,645 99.89 70,850 0.01 747,550 0.10
普通股合计： 3,456,084,265 99.84 195,550 0.01 5,246,850 0.15
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,678,708,620 99.83 131,700 0.00 4,499,300 0.17
H股 777,244,395 99.88 233,200 0.03 709,450 0.09
普通股合计： 3,455,953,015 99.84 364,900 0.01 5,208,750 0.15
5、 议案名称：公司 2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,678,715,620 99.83 124,700 0.00 4,499,300 0.17
H股 777,356,095 99.89 163,450 0.02 667,500 0.09
普通股合计： 3,456,071,715 99.84 288,150 0.01 5,166,800 0.15
3/5
6、 议案名称：聘任公司 2018 年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,678,715,620 99.83 124,700 0.00 4,499,300 0.17
H股 777,216,945 99.87 279,600 0.04 690,500 0.09
普通股合计： 3,455,932,565 99.84 404,300 0.01 5,189,800 0.15
7、 议案名称：广州东石牌旧货场土地资产交储方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,678,722,720 99.83 117,600 0.00 4,499,300 0.17
H股 777,215,995 99.88 84,450 0.01 886,600 0.11
普通股合计： 3,455,938,715 99.84 202,050 0.01 5,385,900 0.15
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举公司第八届董事会两名非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
8.01 郭吉安先生 3,413,158,832 98.60 是
8.02 陈晓梅女士 3,395,051,855 98.08 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4/5
（%） （%） （%）
公司 2017 年度
4 826,501,715 99.33 364,900 0.04 5,208,750 0.63
利润分配方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上票数赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所。
律师：云芸、何灿舒
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 广深铁路股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。
广深铁路股份有限公司
2018 年 6 月 6 日
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