A 股简称：广深铁路             股票代码：601333        公告编号：临 2018-010



                      广深铁路股份有限公司
                第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2018 年 12 月 14 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2018 年 12 月 27 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，主要议题
如下：
     （一）批准《广深铁路股份有限公司董事会成员多元化制度》。根据香港联
交所《上市规则》近期修订后的要求，制定了董事会成员多样化制度。按照该制
度，在甄选候选人时，董事会将会考虑一系列多元化因素，包括但不限于性别、
文化及教育背景、地区、行业及专业经验、知识储备和服务年资等，并结合本公
司的公司特点及特定需求，最终决定将基于以客观标准衡量的资质水平并充分顾
及董事会成员多元化的裨益后作出。
     （二）批准《审核委员会工作条例》修订方案。具体内容详见附件 1。


       特此公告。


                                          广深铁路股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 27 日

附件 1：
                《审核委员会工作条例》修订方案

    根据香港联交所《上市规则》近期的一项修订方案，对有关会计师事务所前
任合伙人担任上市公司审核委员会成员资格的要求进行了修订，本公司拟对《审
核委员会工作条例》进行相应修订，具体方案如下：


    原第五条第四款
    “本公司目前聘用的会计师事务所的前任合伙人在以下日期（以日期较后者
为准）起一年内，不得担任本公司审核委员会的成员：”


    修订为：
    “本公司目前聘用的会计师事务所的前任合伙人在以下日期（以日期较后者
为准）起两年内，不得担任本公司审核委员会的成员：”