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公司公告

广深铁路:第八届董事会第十一次会议决议公告2019-04-26  

						  A 股简称:广深铁路     股票代码:601333          公告编号:2019-003
(H 股简称:广深铁路     股票代码:00525)




                        广深铁路股份有限公司

                  第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    (二)会议通知和材料于 2019 年 4 月 11 日以书面文件形式发出。
    (三)会议于 2019 年 4 月 25 日在本公司以通讯表决方式召开。
    (四)会议应出席董事人数为 9 名,实际出席会议的董事为 9 名。
    (五)会议由董事长武勇先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如
下:
    1、通过租赁会计政策变更的议案。根据国际会计准则理事会及中国财政部
发布的新租赁准则的要求,公司从 2019 年 1 月 1 日起执行该项新准则。
    2、通过公司 2019 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详
情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《2019 年第一季度报告》。
    3、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2018 年度
经营状况及财务状况的 20-F 表,并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委
员会备案。详情可查阅美国证监会网站(https://www.sec.gov/)。
    4、通过公司《章程》修订方案,并同意提交股东周年大会审议。具体修订
方案详见本公司稍后在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《股东周年大会资料》。

    特此公告。
                                   广深铁路股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 26 日