广深铁路：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2019-004
广深铁路股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 6 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 13 日
至 2019 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度经审计的财务报告 √
4 公司 2018 年度利润分配方案 √
5 公司 2019 年度财务预算方案 √
6 聘任公司 2019 年度审计师并授权董事会及审核委员会决 √
定其酬金
7 《累积投票制实施细则》修订方案 √
8 选举向利华先生为本公司股东代表监事 √
9 公司《章程》修订方案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1、2、4－9 项议案的详情，请参阅本公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的《2018 年度股东周年大会资料》；第 3 项议案的详情请参阅
本公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018 年度
财务报表及审计报告》。一份按照香港联合交易所有限《证券上市规则》编制的 H 股通函，
将寄发予本公司 H 股股东，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需
要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账
户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下
的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601333 广深铁路 2019/5/13
H股 00525 广深铁路股份 2019/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席股东大会的股东应于 2019 年 5 月 24 日或之前，将出席股东大会的确认回执连
同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。
（二）有权出席会议的法人股东的法定代表人应携带加盖单位公章的营业执照复印件、股票
账户卡、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应携带加盖单位公章的法
人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股票账户卡和本人身份证办理登记手续。
个人股东应携带身份证、股票账户卡办理登记手续。
（三）委托代理人
1、凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否
为股东）作为其股东代理人，代表其出席及表决。
2、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
3、委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
（四）股东使用之出席确认回执及投票代理委托书详见附件 1、附件 2
H 股股东的股东大会通知及使用之出席确认回执、投票代理委托书将另行公告、寄发。
六、 其他事项
（一）大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费
及其他有关费用自理。
（二）会议联系方式：
地址：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号
联系人：郭向东
电话：86－755－25588150
传真：86－755－25591480
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的
通知进行。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
附件 1：出席回执
附件 2：授权委托书
附件 1：出席回执
出席 2018 年度股东周年大会回执
致：广深铁路股份有限公司
截止 2019 年 5 月 13 日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司股票
股，拟参加广深铁路股份有限公司 2018 年度股东周年大会。
出席人签名：
股东帐号：
联系地址：
联系电话：
股东签署：（法人股东盖章）
2019 年 月 日
附注：
1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于 2019 年 5 月 24 日或之前将此回执及相
关登记文件交回本公司。
3、 （1） 如亲递或邮递，请送至： （2） 如传真，请传至：
广东省深圳市和平路 1052 号 广深铁路股份有限公司
广深铁路股份有限公司董事会秘书处 董事会秘书处
邮政编码：518010 传真号码：（86-755）-25591480
附件 2：授权委托书
授权委托书
广深铁路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 13
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度经审计的财务报告
4 公司 2018 年度利润分配方案
5 公司 2019 年度财务预算方案
6 聘任公司 2019 年度审计师并授权董事会
及审核委员会决定其酬金
7 《累积投票制实施细则》修订方案
8 选举向利华先生为本公司股东代表监事
9 公司《章程》修订方案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
