A股股票代码：601336           A股股票简称：新华保险       编号：临2014-027号
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            新华人寿保险股份有限公司
          第五届监事会第八次会议决议公告

          新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 16 日以电
子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知
和材料。会议于 2014 年 7 月 25 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保
险大厦以现场方式召开。会议由监事王成然主持。会议应出席监事 7 人，实到监
事 7 人，其中亲自出席监事 6 人，监事朱涛委托监事杨静代为出席会议并表决。
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事
规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了关于选举公司第五届监事会监事长的议题，同意选举王成然
先生为公司第五届监事会监事长。

    表决情况：同意      6   票，反对   0   票，弃权 0   票。 监事王成然回避表
决。

    王成然先生的简历请见本公司于 2014 年 7 月 12 日公布的《关于董事和监事
任职资格获中国保监会核准的公告》。

    特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会

              2014 年 7 月 25 日