A股股票代码：601336         A股股票简称：新华保险         编号：临2014-041号
H股股票代码：1336           H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
   第五届董事会第二十二次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10
月10日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议（以下简称
“会议”）通知和材料。会议于2014年10月24日在北京市朝阳区建国门外大街甲
12号新华保险大厦以现场方式召开。会议由康典董事长主持，会议应出席董事14
人，实到董事14人，其中亲自出席会议10人，董事赵海英、吴琨宗分别委托董事
孟兴国，董事赵令欢委托董事长康典，独立董事王聿中委托独立董事CAMPBELL
Robert David代为出席并表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定，所作的决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》

    表决情况：同意    14   票，反对   0   票，弃权   0   票

    （二）审议通过《关于公司总裁薪酬标准的议案》

    表决情况：同意    14   票，反对   0   票，弃权   0   票

    （三）审议通过《关于继续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

    表决情况：同意    14   票，反对   0   票，弃权   0   票


                                      1
本公司独立董事对上述第（二）项议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

独立董事意见



特此公告。



                                   新华人寿保险股份有限公司董事会

                                            2014 年 10 月 24 日




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附件：独立董事意见

    审议《关于公司总裁薪酬标准的议案》

    根据《公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理暂行办法》
的规定，独立董事应对公司董事、总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发
表独立意见。全体独立董事认真审阅了《关于公司总裁薪酬标准的议案》，发表
了同意的独立意见。




独立董事签字：



    CAMPBELL Robert David

    陈宪平

    王聿中

    张宏新

    赵 华

    FONG Chung Mark（方中）




                                                 2014 年 10 月 24 日




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