新华人寿保险股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
          会议材料




   二〇一五年十月三十日   北京



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                    新华人寿保险股份有限公司
                 2015 年第一次临时股东大会议程

会 议 时 间 ：2015 年 10 月 30 日（星期五）下午 14 时正

会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层



                                 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案

    普通决议事项

        1、审议关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案

        2、审议关于成立新华保险慈善基金会的议案

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、现场投票表决

六、休会、统计现场表决结果

七、宣布现场表决结果




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          新华人寿保险股份有限公司
    2015 年第一次临时股东大会文件目录


1、审议关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案

2、审议关于成立新华保险慈善基金会的议案




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议案一

             关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案

各位股东：

    根据中国证券监督管理委员会的要求，公司需在规定的时间内披露公司季
度财报信息、公司半年度报告、公司年度审计后经营业绩以及年度审计报告。

    按照《新华人寿保险股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的相关规
定，公司于 2013 年 12 月启动了 2014 年度会计师事务所选聘工作，最终确定安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以及安永会计师事务所（以下合称“安
永”）为中标事务所，聘期不超过三年。

    在 2014 年的审计过程中，安永高效、高质地完成了相关工作，协助公司提
高了风险管理和内部控制水平，并为公司财务人员提供了针对性的会计准则培
训。董事会提请股东大会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2015 年度国内会计师事务所，续聘安永会计师事务所担任公司 2015 年
度国际会计师事务所，进行 2015 年年度审计工作，并提请股东大会授权董事会
决定具体费用。



    本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会
审议。



                                         新华人寿保险股份有限公司董事会




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议案二

                 关于成立新华保险慈善基金会的议案

各位股东：

    公司拟成立新华保险慈善基金会，有关情况如下：

       一、基本情况

    公司近二十年来持续致力于公益慈善事业，广泛参与捐资助学、扶危济困、
健康医疗、环境保护、体育事业等公益慈善项目，总部层面累计捐款 5200 万元，
全公司累计捐款预计近亿元，为改善民生、建设和谐社会做出了积极的贡献，
并且初步建立了公司公益品牌。

    为了集约资源，进一步发挥资源的效益和效率，公司拟成立新华保险慈善
基金会。新华保险慈善基金会的成立将为公司品牌和慈善公益事业注入新的能
量。

       二、成立方案

    （一）名称及法定代表人

    新华保险慈善基金会，法定代表人万峰。

    （二）定位

    新华保险慈善基金会为非公募基金会，宗旨为：致力慈善公益事业，履行
企业社会责任，打造优秀企业公民，促进社会和谐发展。

    （三）资金来源

    1、公司捐赠；2、公司员工捐赠；3、其他自然人、法人或其他组织自愿捐
赠；4、投资收益；5、其他合法收入。

    （四）项目投向

    1、家庭类：聚焦需要帮助和关爱的贫困母亲、留守或失学儿童、孤寡老人
等群体；

    2、教育类：开展希望小学建设、图书及衣物捐赠、贫困教师培训、特殊儿
童帮扶（如自闭症儿童）等活动；

    3、环保类：环保教育、环保治理、城市/社区绿化等；

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    4、灾难救助类：积极参与灾难救助，并积极响应政府部门号召，做好突发
性重大灾难项目的慈善救助工作。

    （五）注册资金

    注册资金不低于人民币 5000 万元。

    （六）其他事项

    公司经营管理层将就成立新华保险慈善基金会事宜向国家民政部提交申
请，并办理后续相关手续。



    本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会
审议。



                                        新华人寿保险股份有限公司董事会




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