新华保险：关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告2017-06-14
A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2017-021 号
H 股证券代码：01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会类型和届次：
2016 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）
(二) 股东大会召开日期：2017 年 6 月 27 日
(三) 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601336 新华保险 2017/5/26
二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人
Swiss Re Direct Investments Company Limited 和南京钢铁联合有限公司
(二) 提案程序说明
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2017
年 5 月 13 日公告了 2016 年年度股东大会召开通知，合计持有约 5.3%股份的股
东 Swiss Re Direct Investments Company Limited 和南京钢铁联合有限公司，在
2017 年 6 月 11 日提出临时提案《关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议
案》并书面提交股东大会召集人本公司董事会。本公司董事会按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
《关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案》
根据相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，单独或者
合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名监事候选人。经合计持
有公司约 5.3%股份的股东 Swiss Re Direct Investments Company Limited 和南京钢
铁联合有限公司联合提名，拟选举 Anke D’Angelo 女士为公司第六届监事会股东
代表监事。股东大会审议通过后，Anke D’Angelo 女士的监事任职资格尚待中国
保险监督管理委员会核准。
现提请股东大会审议。
有关 Anke D’Angelo 女士的简历请参见本公告附件。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 6 月 27 日 10 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于《2016 年度董事会报告》的议案 √
2 关于《2016 年度监事会报告》的议案 √
3 关于 2016 年年度报告及摘要的议案 √
4 关于 2016 年财务决算的议案 √
5 关于 2016 年利润分配方案的议案 √
6 关于《2016 年度董事尽职报告》的议案 √
7 关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案 √
8 关于选举第六届董事会独立董事的议案 √
9 关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案 √
10 关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案 √
11 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案 √
本次股东大会还将听取《2016 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行
情况报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本公司董事会、监事会审议上述除第 10 项议案之外的其他议案及报告的情况，
请参见本公司分别于 2016 年 10 月 29 日、2017 年 3 月 30 日登载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》的相关决
议公告。
关于除第 10 项议案之外的其他议案及报告详情，请参见公司于 2017 年 5 月
13 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2016 年年度股东大会
会议材料，关于第 10 项议案详情，请参见本公告附件。
2、特别决议议案：第 11 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、8 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2017 年 6 月 13 日
附件 1：关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案
附件 2：新华人寿保险股份有限公司 2016 年年度股东大会经修订授权委托书
报备文件
股东提交增加临时议案的书面函件及提案内容
附件 1：
关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案
各位股东：
根据相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，单独或者
合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名监事候选人。经合计持
有公司约 5.3%股份的股东 Swiss Re Direct Investments Company Limited 和南京钢
铁联合有限公司联合提名，拟选举 Anke D’Angelo 女士为公司第六届监事会股东
代表监事。股东大会审议通过后，Anke D’Angelo 女士的监事任职资格尚待中国
保险监督管理委员会核准。
现提请股东大会审议。
附件：Anke D’Angelo 女士简历
提案人：Swiss Re Direct Investments Company Limited
南京钢铁联合有限公司
2017 年 6 月 11 日
附件：Anke D’Angelo 女士简历
Anke D'Angelo，50 岁，德国国籍
Anke D'Angelo 女士现任瑞士再保险股份有限公司（瑞士证券交易所上市公
司，股份代码：SREN）北京分公司总经理办公室负责人。Anke D'Angelo 女士自
1994 年 9 月至 2017 年 2 月历任慕尼黑巴伐利亚再保险公司（现为 Swiss Re Europe
S.A.德国分公司）集团会计和报告团队负责人，会计经理，瑞士再保险集团财务
计划经理，高级财务经理，风险管理部集团 SOX（萨班斯-奥克斯利法案 404 条
款，管理财务报告内部控制的有效性）负责人，集团首席执行官办公室负责人，
集团内部审计（GIA）部门营运办公室副负责人，副首席合规官，合规部风险控
制负责人，集团首席合规官、瑞士再保险集团法律合规部特别项目执行总裁等。
Anke D'Angelo 女士于 1995 年 2 月毕业于慕尼黑大学，获得工商管理硕士学位，
主修保险、审计与财务。Anke D'Angelo 女士于 2005 年 6 月获得美国保险学会美
国特许财产保险公司助理风险管理师。
附件 2：
新华人寿保险股份有限公司
2016 年年度股东大会经修订授权委托书
新华人寿保险股份有限公司：
附注 1
本公司/本人 ， ，A 股账户：______________________________，
地址为______________________________________________ ____________________，
附注 2
为新华人寿保险股份有限公司（“贵公司”） 股 A 股的登记股东。
附注 3
兹委任大会主席 或 ，身份证号： ，
地址： 为本公司/本人之代表，出席 2017 年 6 月
27 日的 2016 年年度股东大会（“股东大会”或“大会”）及其任何续会，以审议股东大会
通知所记载之议案，并代表本公司/本人按照下列适当空格内「」号所指示就决议案投票。
如无作出指示，则该代表可自行决定投票或弃权。
附注 4 附注 4 附注 4
序号 普通决议案 同意 反对 弃权
1 关于《2016 年度董事会报告》的议案
2 关于《2016 年度监事会报告》的议案
3 关于 2016 年年度报告及摘要的议案
4 关于 2016 年财务决算的议案
5 关于 2016 年利润分配方案的议案
6 关于《2016 年度董事尽职报告》的议案
7 关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案
8 关于选举第六届董事会独立董事的议案
9 关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案
10 关于选举第六届监事会股东代表监事的补充
议案
附注 4 附注 4 附注 4
特别决议案 同意 反对 弃权
11 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
附注 5
日期：2017 年_____月_____日 股东签署 ： __________________
附注：
1、请用正楷填上阁下全名及地址（须与股东名册相同）。
2、请填上以阁下名义登记的与本授权委托书有关的本公司 A 股股份数目。如填上数目，则
本授权委托书将被视为仅与该等 A 股股份有关。若不填入股数，本授权委托书将视为与
所有以阁下名义登记的本公司 A 股股份有关。
3、阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表，请将“大会主席或”的字样删去，并在
空栏内填上授权代表的姓名、身份证号及地址。若不填上任何姓名，大会主席将作为阁
下的代表。股东可委任一位或以上的代表出席大会及投票。代表毋须为本公司股东，但
须亲自代表阁下出席大会。本授权委托书的任何改动，必须由签署人另行标注签署。
4、注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内加上「」号。阁下如欲投票反对
决议案，则请在「反对」栏内加上「」号。阁下如欲对决议案放弃投票，则请在「弃
权」栏内加上「」号。阁下如没有作出任何指示，授权代表可酌情自行投票或弃权。
阁下的授权代表亦可就召开大会之通告所载以外而于大会上正式提呈之任何决议案自行
酌情决定如何投票。
5、本授权委托书必须由阁下或阁下正式书面授权的代理人签署。若股东为法人，则必须于
授权委托书“股东签署”位置盖上法人公章。若阁下本人无法签署而由正式书面授权的
代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人证明。
6、请将本授权委托书及经公证之授权书或其他授权文件（如有）最迟于大会召开时间二十
四小时之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区建
国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室，邮编：100022，传真：010-85213219）。
在出席会议时请出具授权委托书及经公证之授权书或其他授权文件（如有）原件。阁下
填妥并送达本授权委托书后，仍可亲自出席股东大会及于会上投票。在此情况下，委任
代表的文件将被视为已经撤销。
7、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
8、本授权委托书所列全部议案将于股东大会上以投票方式表决。
9、阁下或委任代表出席股东大会时须出示身份证明文件。
