A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险    编号：临2018-006号
H股股票代码：01336        H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
     第六届董事会第二十次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 11 日以电子

邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知

和材料。会议于 2018 年 2 月 28 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保

险大厦以现场方式召开。会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人，现场出席会议

11 人，董事彭玉龙、独立董事梁定邦通过电话方式参加会议。会议由万峰董事

长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、会议审议通过《关于公司 2017 年产品回溯报告的议案》

    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过《关于分红业务 2017 年度红利分配方案的议案》

    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过《关于董事长兼首席执行官万峰先生任中审计报告的议案》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长万峰回避表决。



特此公告。




                                    新华人寿保险股份有限公司董事会


                                                    2018 年 2 月 28 日