A 股证券代码:601336 A 股证券简称:新华保险 公告编号:临 2018-021 号 H 股证券代码: 01336 H 股证券简称:新华保险 新华人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 22 其中:A 股股东人数 20 境外上市外资股股东人数(H 股) 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,702,678,465 其中:A 股股东持有股份总数 1,385,910,628 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 316,767,837 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 54.580960 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 44.426669 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 10.154291 (四) 会议的召集、主持情况及表决方式 新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2017 年年度 股东大会(以下简称“本次会议”或“会议”)由本公司董事会召集,通过现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长万峰先生主持会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人,出席 12 人,董事 DACEY John Robert 因其他公务未出 席会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事 Anke D’Angelo 因其他公务未出席会议; 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《2017 年度董事会报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000 H股 316,032,937 99.813848 62,100 0.019613 527,300 0.166539 普通股合计 1,701,935,665 99.964917 70,000 0.004111 527,300 0.030972 2、 议案名称:关于《2017 年度监事会报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000 H股 316,032,937 99.813848 62,100 0.019613 527,300 0.166539 普通股合计 1,701,935,665 99.964917 70,000 0.004111 527,300 0.030972 3、 议案名称:关于 2017 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000 H股 316,364,037 99.872525 62,100 0.019604 341,700 0.107871 普通股合计 1,702,266,765 99.975820 70,000 0.004112 341,700 0.020068 4、 议案名称:关于 2017 年财务决算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,901,528 99.999343 9,100 0.000657 0 0.000000 H股 316,364,037 99.872525 62,100 0.019604 341,700 0.107871 普通股合计 1,702,265,565 99.975750 71,200 0.004182 341,700 0.020068 5、 议案名称:关于 2017 年利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000 H股 316,672,637 99.969946 0 0.000000 95,200 0.030054 普通股合计 1,702,575,365 99.993945 7,900 0.000464 95,200 0.005591 6、 议案名称:关于《2017 年度董事尽职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,901,528 99.999343 9,100 0.000657 0 0.000000 H股 315,655,937 99.813626 62,100 0.019636 527,300 0.166738 普通股合计 1,701,557,465 99.964839 71,200 0.004183 527,300 0.030978 7、 议案名称:关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000 H股 315,655,937 99.813626 62,100 0.019636 527,300 0.166738 普通股合计 1,701,558,665 99.964909 70,000 0.004113 527,300 0.030978 8、 议案名称:关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 1,385,902,028 99.999379 8,600 0.000621 0 0.000000 H股 299,230,498 94.508683 16,161,139 5.104319 1,225,300 0.386998 普通股合计 1,685,132,526 98.978282 16,169,739 0.949749 1,225,300 0.071969 9、 议案名称:关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000 H股 315,964,537 99.911208 0 0.000000 280,800 0.088792 普通股合计 1,701,867,265 99.983039 7,900 0.000464 280,800 0.016497 10、 议案名称:关于选举第六届董事会非执行董事的补充议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000 H股 302,223,485 95.452357 14,118,052 4.458957 280,800 0.088686 普通股合计 1,688,126,213 99.153805 14,125,952 0.829702 280,800 0.016493 11、 议案名称:关于授予董事会一般性授权发行新股的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 1,383,505,037 99.826425 2,405,591 0.173575 0 0.000000 H股 197,357,083 62.332015 118,941,854 37.565844 323,400 0.102141 普通股合计 1,580,862,120 92.853540 121,347,445 7.127465 323,400 0.018995 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上 普通股股东 1,354,693,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1% 以 下 普通股股东 31,209,613 99.9746 7,900 0.0254 0 0.0000 其中:市值 50 998,840 99.2152 7,900 0.7848 0 0.0000 万以下普通 股股东 市值 50 万以 上普通股股 东 30,210,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 关于 2017 年利润 5 分配方案的议案 31,209,613 99.9746 7,900 0.0254 0 0.0000 关于选举第六届 10 董事会非执行董 事的补充议案 31,209,613 99.9746 7,900 0.0254 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、第 1 至 10 项议案为普通议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决 股份总数的 1/2 以上通过。 2、第 11 项议案为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股 份总数的 2/3 以上通过。 3、 第 10 项议案选举的非执行董事杨毅,其任职资格尚待中国银行保险监督管理 委员会核准。 4、 本次会议还听取了《2017 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报 告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:吴刚、杨敏 2、 律师见证结论意见: 本次股次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及 《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大 会的表决结果以及通过的决议合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 新华人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大会决议; 2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大 会之法律意见书。 新华人寿保险股份有限公司 2018 年 6 月 27 日