意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

新华保险:2017年年度股东大会决议公告2018-06-28  

						A 股证券代码:601336     A 股证券简称:新华保险   公告编号:临 2018-021 号
H 股证券代码: 01336     H 股证券简称:新华保险



                   新华人寿保险股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告


       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况


(一)     股东大会召开的时间:2018 年 6 月 27 日


(二)     股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        22

其中:A 股股东人数                                                   20

        境外上市外资股股东人数(H 股)                                2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            1,702,678,465

其中:A 股股东持有股份总数                               1,385,910,628

        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)             316,767,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                54.580960

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                          44.426669

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             10.154291



(四)      会议的召集、主持情况及表决方式


       新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2017 年年度
股东大会(以下简称“本次会议”或“会议”)由本公司董事会召集,通过现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长万峰先生主持会议。会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 13 人,出席 12 人,董事 DACEY John Robert 因其他公务未出
   席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事 Anke D’Angelo 因其他公务未出席会议;
3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于《2017 年度董事会报告》的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                 同意                  反对                 弃权
                   票数      比例(%)   票数     比例(%)   票数     比例(%)
   A股          1,385,902,728       99.999430     7,900     0.000570             0      0.000000

   H股           316,032,937        99.813848    62,100     0.019613      527,300       0.166539

普通股合计      1,701,935,665       99.964917    70,000      0.004111     527,300       0.030972




2、 议案名称:关于《2017 年度监事会报告》的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                   同意                        反对                     弃权
                   票数          比例(%)       票数      比例(%)      票数        比例(%)
   A股          1,385,902,728       99.999430     7,900     0.000570             0      0.000000

   H股           316,032,937        99.813848    62,100     0.019613      527,300       0.166539

普通股合计      1,701,935,665       99.964917    70,000      0.004111     527,300       0.030972




3、 议案名称:关于 2017 年年度报告及摘要的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                   同意                         反对                       弃权
                     票数          比例(%)     票数      比例(%)      票数        比例(%)
    A股          1,385,902,728       99.999430    7,900        0.000570          0      0.000000

    H股            316,364,037       99.872525   62,100        0.019604   341,700       0.107871

 普通股合计      1,702,266,765       99.975820   70,000        0.004112   341,700       0.020068




4、 议案名称:关于 2017 年财务决算的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                   同意                         反对                       弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数          比例(%)
    A股           1,385,901,528    99.999343     9,100     0.000657          0      0.000000

    H股             316,364,037    99.872525    62,100     0.019604   341,700       0.107871

 普通股合计       1,702,265,565    99.975750    71,200     0.004182   341,700       0.020068




5、 议案名称:关于 2017 年利润分配方案的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                  同意                        反对                     弃权
                     票数          比例(%) 票数        比例(%)    票数        比例(%)
    A股           1,385,902,728    99.999430    7,900      0.000570          0      0.000000

    H股             316,672,637    99.969946       0       0.000000    95,200       0.030054

 普通股合计       1,702,575,365    99.993945    7,900      0.000464    95,200       0.005591




6、 议案名称:关于《2017 年度董事尽职报告》的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                  同意                        反对                     弃权
                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数        比例(%)
    A股         1,385,901,528      99.999343    9,100      0.000657          0      0.000000

    H股          315,655,937       99.813626   62,100      0.019636   527,300       0.166738

 普通股合计     1,701,557,465      99.964839   71,200      0.004183   527,300       0.030978




7、 议案名称:关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                  同意                         反对                          弃权
                     票数         比例(%)       票数       比例(%)      票数           比例(%)
    A股          1,385,902,728     99.999430       7,900        0.000570           0        0.000000

    H股            315,655,937     99.813626      62,100        0.019636    527,300         0.166738

 普通股合计      1,701,558,665     99.964909      70,000         0.004113   527,300         0.030978




8、 议案名称:关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                 同意                           反对                       弃权
                   票数          比例(%)       票数        比例(%)       票数             比例
                                                                                             (%)
   A股          1,385,902,028    99.999379         8,600        0.000621               0    0.000000

   H股           299,230,498     94.508683     16,161,139       5.104319    1,225,300       0.386998

普通股合计      1,685,132,526    98.978282     16,169,739       0.949749    1,225,300       0.071969




9、 议案名称:关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议
   案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                  同意                         反对                       弃权
                     票数         比例(%)       票数       比例(%)      票数           比例(%)
    A股          1,385,902,728     99.999430       7,900        0.000570           0        0.000000

    H股            315,964,537     99.911208             0      0.000000    280,800         0.088792

 普通股合计      1,701,867,265     99.983039       7,900        0.000464    280,800         0.016497
10、 议案名称:关于选举第六届董事会非执行董事的补充议案
        审议结果:通过
        表决情况:

 股东类型                   同意                        反对                         弃权
                     票数          比例(%)     票数         比例(%)       票数           比例(%)
       A股       1,385,902,728     99.999430       7,900       0.000570              0        0.000000

       H股        302,223,485      95.452357   14,118,052      4.458957       280,800         0.088686

普通股合计       1,688,126,213     99.153805   14,125,952      0.829702       280,800         0.016493




11、 议案名称:关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
        审议结果:通过
        表决情况:

 股东类型                   同意                            反对                         弃权
                     票数          比例(%)      票数         比例(%)       票数             比例
                                                                                               (%)
       A股       1,383,505,037     99.826425      2,405,591        0.173575              0    0.000000

       H股        197,357,083      62.332015    118,941,854    37.565844       323,400        0.102141

普通股合计       1,580,862,120     92.853540   121,347,445         7.127465    323,400        0.018995




(二)      现金分红分段表决情况

                           同意                     反对                           弃权
                      票数     比例(%)        票数 比例(%)                票数   比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东       1,354,693,115      100.0000            0          0.0000            0          0.0000
持股 1%-5%普
通股股东                     0        0.0000            0          0.0000            0          0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东           31,209,613      99.9746      7,900            0.0254            0          0.0000
其中:市值 50           998,840       99.2152      7,900            0.7848            0          0.0000
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东                 30,210,773   100.0000           0      0.0000            0       0.0000




(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议案          议案名称                  同意                反对                弃权
序号                             票数          比例      票数      比例     票数    比例
                                               (%)               (%)            (%)
       关于 2017 年利润
  5
       分配方案的议案           31,209,613     99.9746   7,900     0.0254       0   0.0000

       关于选举第六届
 10    董事会非执行董
       事的补充议案             31,209,613     99.9746   7,900     0.0254       0   0.0000




(四)        关于议案表决的有关情况说明


1、第 1 至 10 项议案为普通议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决
   股份总数的 1/2 以上通过。
2、第 11 项议案为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
   份总数的 2/3 以上通过。
3、 第 10 项议案选举的非执行董事杨毅,其任职资格尚待中国银行保险监督管理

   委员会核准。
4、 本次会议还听取了《2017 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报

   告》。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所


    律师:吴刚、杨敏


2、 律师见证结论意见:


    本次股次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及
《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大
会的表决结果以及通过的决议合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 新华人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大会决议;


2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大
   会之法律意见书。



                                             新华人寿保险股份有限公司
                                                         2018 年 6 月 27 日