A股股票代码：601336          A股股票简称：新华保险           编号：临2019-005号
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         新华人寿保险股份有限公司
 关于修订《公司章程》及《董事会审计委员
       会工作细则》部分条款的公告

         新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。


     新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 1 月 16 日召
 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
     根据香港联合交易所有限公司刊发的《董事会及董事指引》中对上市规则附
 录十四《企业管治守则》及相关《香港上市规则》条文的修订，本公司对《新华
 人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《新华人寿保险股份
 有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细
 则》”）部分条款进行了修订，具体内容如下：


 一、《公司章程》修订具体内容一览表

               修订前内容                                修订后内容

    第一百九十五条   独立董事必须具有        第一百九十五条    独立董事必须具有独立

独立性，同时符合《香港上市规则》关于独   性，同时符合《香港上市规则》关于独立董事

立董事独立性的要求。具有下列情形的人员   独立性的要求。具有下列情形的人员不得担任

不得担任独立董事：                       独立董事：

    （一）最近一年内曾直接或间接持有公       （一）最近一年内曾直接或间接持有公司


                                         1
司百分之一以上已发行股份或者是公司前     百分之一以上已发行股份或者是公司前十名股

十名股东中的自然人股东及其直系亲属；     东中的自然人股东及其直系亲属；

    （二）近三年内在持有公司百分之五以       （二）近三年内在持有公司百分之五以上

上股份的股东单位或者公司前十名股东单     股份的股东单位或者公司前十名股东单位任职

位任职的人员及其近亲属；                 的人员及其近亲属；

    （三）近三年内在公司或者其实际控制       （三）近三年内在公司或者其实际控制的

的企业任职的人员及其近亲属；             企业任职的人员及其近亲属；

    （四）近一年内为公司或者其附属企业       （四）近两年内为公司或者其附属企业提

提供财务、法律、咨询等服务的人员；       供财务、法律、咨询等服务的人员；

    （五）在与公司有业务往来的银行、法       （五）在与公司有业务往来的银行、法律、

律、咨询、审计等机构担任合伙人、控股股   咨询、审计等机构担任合伙人、控股股东或高

东或高级管理人员；                       级管理人员；

    （六）中国银行保险监督管理委员会认       （六）近一年内在公司的主要业务活动拥

定的其他可能影响独立判断的人员；         有重大利益的人员；

    （七）香港联合交易所或《香港上市规       （七）中国银行保险监督管理委员会认定

则》认定的其他人员。                     的其他可能影响独立判断的人员；

    本条所称近亲属及主要社会关系参照         （八）香港联合交易所或《香港上市规则》

中国证监会、中国银行保险监督管理委员会   认定的其他人员。

的有关规定执行。                             本条所称近亲属及主要社会关系参照中国

                                         证监会、中国银行保险监督管理委员会的有关

                                         规定执行。




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 二、《董事会审计委员会工作细则》修订具体内容一览表

               修订前内容                               修订后内容

    第五条     公司现任审计师的前任合伙       第五条   公司现任审计师的前任合伙人

人在以下日期起（以日期较后者为准）一年    在以下日期起（以日期较后者为准）两年内，

内，不得担任审计委员会委员：              不得担任审计委员会委员：

    （一）他/她终止成为该审计师事务所合       （一）他/她终止成为该审计师事务所合伙

伙人之日；或                              人之日；或

    （二）他/她不再享有该审计师事务所财       （二）他/她不再享有该审计师事务所财务

务权益之日。                              权益之日。



     本次《公司章程》的修订尚待本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，
 需提交中国银行保险监督管理委员会核准。
     特此公告。




                                               新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                               2019 年 1 月 16 日




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