A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2019-027 号
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 98
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,827,754,612
其中：A 股股东持有股份总数 1,425,274,610
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 402,480,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.590393
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.688518
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.901875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年年度股东
大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本公司副总裁、执行董事黎宗剑先生（代行董事
长职务）主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规
和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 10 人，董事 DACEY John Robert、彭玉龙及独立
董事梁定邦因其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事长王成然因其他公务未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
3、 议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
4、 议案名称：关于 2018 年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
5、 议案名称：关于 2018 年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 402,355,802 99.969141 0 0.000000 124,200 0.030859
普通股合计： 1,827,630,212 99.993194 200 0.000011 124,200 0.006795
6、 议案名称：关于《2018 年度董事尽职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
7、 议案名称：关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
8、 议案名称：关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,424,647,943 99.956032 272,681 0.019132 353,986 0.024836
H股 385,604,607 95.808432 15,450,535 3.838885 1,419,460 0.352683
普通股合计： 1,810,252,550 99.042721 15,723,216 0.860250 1,773,446 0.097029
9、 议案名称：关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 402,355,802 99.969141 0 0.000000 124,200 0.030859
普通股合计： 1,827,630,212 99.993194 200 0.000011 124,200 0.006795
10. 逐项审议及批准关于选举公司第七届董事会董事的议案，逐一表决结果如下：
10.01 议案名称：选举刘浩凌先生担任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,262,310 99.999137 12,300 0.000863 0 0.000000
H股 393,567,149 97.785517 8,788,653 2.183624 124,200 0.030859
普通股合计： 1,818,829,459 99.511688 8,800,953 0.481517 124,200 0.006795
10.02 议案名称：选举熊莲花女士连任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,262,310 99.999137 12,300 0.000863 0 0.000000
H股 393,322,149 97.724644 9,033,653 2.244497 124,200 0.030859
普通股合计： 1,818,584,459 99.498283 9,045,953 0.494922 124,200 0.006795
10.03 议案名称：选举杨毅先生连任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,262,310 99.999137 12,300 0.000863 0 0.000000
H股 393,567,149 97.785517 8,788,653 2.183624 124,200 0.030859
普通股合计： 1,818,829,459 99.511688 8,800,953 0.481517 124,200 0.006795
10.04 议案名称：选举郭瑞祥先生担任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,262,310 99.999137 12,300 0.000863 0 0.000000
H股 393,567,149 97.785517 8,788,653 2.183624 124,200 0.030859
普通股合计： 1,818,829,459 99.511688 8,800,953 0.481517 124,200 0.006795
10.05 议案名称：选举李琦强先生担任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,270,510 99.999712 4,100 0.000288 0 0.000000
H股 393,823,549 97.849222 8,532,253 2.119919 124,200 0.030859
普通股合计： 1,819,094,059 99.526164 8,536,353 0.467041 124,200 0.006795
10.06 议案名称：选举胡爱民先生连任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,270,510 99.999712 4,100 0.000288 0 0.000000
H股 393,823,549 97.849222 8,532,253 2.119919 124,200 0.030859
普通股合计： 1,819,094,059 99.526164 8,536,353 0.467041 124,200 0.006795
10.07 议案名称：选举彭玉龙先生连任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,419,129,493 99.568847 6,145,117 0.431153 0 0.000000
H股 279,826,805 69.624592 121,956,997 30.344505 124,200 0.030903
普通股合 1,698,956,298 92.982293 128,102,114 7.010910 124,200 0.006797
计：
10.08 议案名称：选举黎宗剑先生连任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,262,310 99.999137 4,100 0.000288 8,200 0.000575
H股 394,731,149 98.074723 7,368,253 1.830713 380,600 0.094564
普通股合计： 1,819,993,459 99.575372 7,372,353 0.403356 388,800 0.021272
10.09 议案名称：选举 Edouard SCHMID 先生担任本公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,270,510 99.999712 4,100 0.000288 0 0.000000
H股 393,823,549 97.849222 8,532,253 2.119919 124,200 0.030859
普通股合计： 1,819,094,059 99.526164 8,536,353 0.467041 124,200 0.006795
10.10 议案名称：选举李湘鲁先生连任本公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,419,344,245 99.583914 5,930,365 0.416086 0 0.000000
H股 301,139,666 74.821026 101,216,136 25.148115 124,200 0.030859
普通股合 1,720,483,911 94.131012 107,146,501 5.862193 124,200 0.006795
计：
10.11 议案名称：选举郑伟先生连任本公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,418,976,959 99.558145 6,297,651 0.441855 0 0.000000
H股 298,882,047 74.260099 102,309,755 25.419835 1,288,200 0.320066
普通股合计： 1,717,859,006 93.987398 108,607,406 5.942122 1,288,200 0.070480
10.12 议案名称：选举程列先生连任本公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,344,245 99.583914 5,930,365 0.416086 0 0.000000
H股 301,536,966 74.919739 100,818,836 25.049402 124,200 0.030859
普通股合计： 1,720,881,211 94.152749 106,749,201 5.840456 124,200 0.006795
10.13 议案名称：选举耿建新先生连任本公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,344,245 99.583914 5,930,365 0.416086 0 0.000000
H股 301,536,966 74.919739 100,818,836 25.049402 124,200 0.030859
普通股合计： 1,720,881,211 94.152749 106,749,201 5.840456 124,200 0.006795
10.14 议案名称：选举马耀添先生担任本公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,004,302 99.633348 1,351,500 0.335793 124,200 0.030859
普通股合计： 1,826,278,712 99.919251 1,351,700 0.073954 124,200 0.006795
11 逐项审议及批准关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案，逐一表决
结果如下：
11.01 议案名称：选举王成然先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,234,110 99.997158 40,500 0.002842 0 0.000000
H股 399,861,220 99.349339 2,451,982 0.609218 166,800 0.041443
普通股合计： 1,825,095,330 99.854506 2,492,482 0.136368 166,800 0.009126
11.02 议案名称：选举余建南先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,163,539 99.992207 111,071 0.007793 0 0.000000
H股 379,905,759 94.525552 21,835,443 5.432946 166,800 0.041502
普通股合计： 1,805,069,298 98.789759 21,946,514 1.201112 166,800 0.009129
11.03 议案名称：选举吴晓咏先生担任本公司第七届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,163,539 99.992207 111,071 0.007793 0 0.000000
H股 379,905,759 94.525552 21,835,443 5.432946 166,800 0.041502
普通股合计： 1,805,069,298 98.789759 21,946,514 1.201112 166,800 0.009129
12. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,421,598,094 99.742049 3,676,516 0.257951 0 0.000000
H股 402,355,802 99.969141 0 0.000000 124,200 0.030859
普通股合计： 1,823,953,896 99.792055 3,676,516 0.201150 124,200 0.006795
13. 议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,415,515,247 99.315264 9,759,363 0.684736 0 0.000000
H股 232,003,189 57.725447 169,780,613 42.243650 124,200 0.030903
普通股合计： 1,647,518,436 90.167147 179,539,976 9.826056 124,200 0.006797
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,354,693,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 70,581,295 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 5,766,995 99.9965 200 0.0035 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 64,814,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2018 年利 70,581,295 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
润分配方案的
议案
9 关于公司与国 70,581,295 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
家开发银行预
计日常关联交
易的议案
10.01 选举刘浩凌先 70,569,195 99.9825 12,300 0.0175 0 0.0000
生担任本公司
第七届董事会
董事
10.02 选举熊莲花女 70,569,195 99.9825 12,300 0.0175 0 0.0000
士连任本公司
第七届董事会
董事
10.03 选举杨毅先生 70,569,195 99.9825 12,300 0.0175 0 0.0000
连任本公司第
七届董事会董
事
10.04 选举郭瑞祥先 70,569,195 99.9825 12,300 0.0175 0 0.0000
生担任本公司
第七届董事会
董事
10.05 选举李琦强先 70,577,395 99.9941 4,100 0.0059 0 0.0000
生担任本公司
第七届董事会
董事
10.06 选举胡爱民先 70,577,395 99.9941 4,100 0.0059 0 0.0000
生连任本公司
第七届董事会
董事
10.07 选举彭玉龙先 64,436,378 91.2935 6,145,117 8.7065 0 0.0000
生连任本公司
第七届董事会
董事
10.08 选举黎宗剑先 70,569,195 99.9825 4,100 0.0058 8,200 0.0117
生连任本公司
第七届董事会
董事
10.09 选 举 Edouard 70,577,395 99.9941 4,100 0.0059 0 0.0000
SCHMID 先 生
担任本公司第
七届董事会董
事
10.10 选举李湘鲁先 64,651,130 91.5978 5,930,365 8.4022 0 0.0000
生连任本公司
第七届董事会
独立董事
10.11 选举郑伟先生 64,283,844 91.0774 6,297,651 8.9226 0 0.0000
连任本公司第
七届董事会独
立董事
10.12 选举程列先生 64,651,130 91.5978 5,930,365 8.4022 0 0.0000
连任本公司第
七届董事会独
立董事
10.13 选举耿建新先 64,651,130 91.5978 5,930,365 8.4022 0 0.0000
生连任本公司
第七届董事会
独立董事
10.14 选举马耀添先 70,581,295 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
生担任本公司
第七届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1 至 11 项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决
股份总数的 1/2 以上通过。
2、第 12、13 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表
决股份总数的 2/3 以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、9、10 项议案
4、第 10 项议案选举的董事刘浩凌、郭瑞祥、李琦强、Edouard SCHMID、马耀
添先生及第 11 项议案选举的吴晓咏先生的任职资格尚需中国银行保险监督
管理委员会核准。
5、本次会议还听取了《2018 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、杨敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章
程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决
结果以及通过的决议合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新华人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大
会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司
2019 年 6 月 27 日
