新华保险:第六届监事会第十八次会议决议公告2019-08-07
A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2019-037号
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新华人寿保险股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 8 月 1 日以电子
邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知
和材料。会议于 2019 年 8 月 5 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险
大厦以现场方式召开。会议应出席监事 4 人,现场出席会议 4 人。会议由监事长
王成然主持。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足 5 个工作日,全体监
事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公
司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》,
同意提名高立智女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,同意将本议案提
交股东大会审议。
本议案经股东大会审议通过后,高立智女士担任股东代表监事的任职资格尚
需监管机构核准。
高立智女士的简历请见本公告附件。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、上网公告附件
高立智女士的简历
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会
2019 年 8 月 6 日
附件:高立智女士简历
高立智女士,41 岁,中国国籍
高立智女士现任上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星集团”)
保险板块董事总经理。高女士于 2016 年加入复星集团。在此之前,高女士自 2007
年 3 月至 2016 年 3 月任中国保险监督管理委员会(中国银行保险监督管理委员
会前身)副处长,自 2000 年 7 月至 2007 年 3 月任职于北京海关。高女士于 2000
年获得中国政法大学法学学士学位,于 2004 年获得中国政法大学法学硕士学位。