A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险      编号：临2019-036号
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        新华人寿保险股份有限公司
  关于董事任职资格获中国银保监会北京
监管局核准、董事退任及选举董事长的公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事任职资格获中国银保监会北京监管局核准

    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行保险
监督管理委员会北京监管局（以下简称“中国银保监会北京监管局”）《关于郭瑞
祥任职资格的批复》（京银保监复 [2019]558 号），中国银保监会北京监管局已核
准郭瑞祥先生担任本公司董事的任职资格。同时，经本公司 2018 年年度股东大
会选举产生的第七届董事会 14 名董事中，具备任职资格的董事已达 10 人（含已
取得任职资格的独立非执行董事 4 人），满足《中华人民共和国公司法》及《新
华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的董事会组成
人数要求，第七届董事会依法正式组成。

    郭瑞祥先生担任本公司董事的任期自 2019 年 7 月 31 日起至本公司第七届董
事会任期届满时止。郭瑞祥先生的简历请参见本公司于 2019 年 6 月 13 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于 2018 年年度股东大会增加临时提
案的公告》。

    董事退任

    第七届董事会依法成立后，刘向东先生、吴琨宗先生、DACEY John Robert
先生及梁定邦先生作为第六届董事会董事任期届满退任本公司董事，上述董事确

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认其与董事会之间并无任何意见分歧，及并无任何有关其退任而需要通知本公司
股东的事项。董事会谨向刘向东先生、吴琨宗先生、DACEY John Robert 先生及
梁定邦先生在任期内为本公司所做出的贡献表示感谢。

    选举董事长

    本公司董事会欣然宣布，刘浩凌先生于本公司 2019 年 8 月 6 日召开的第七
届董事会第一次会议获选举为第七届董事会董事长，其董事长任职资格尚待中国
银行保险监督管理委员会批准。刘浩凌先生的简历请参见附件。

    在刘浩凌先生的任职资格获批之前，根据《公司章程》的相关规定，董事会
同意推举董事黎宗剑先生代行董事长、法定代表人职务，履职期间为董事会决议
作出之日起至刘浩凌先生董事长任职资格获批之日止。

    特此公告。



                                        新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                   2019 年 8 月 6 日




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附件：刘浩凌先生简历

    刘浩凌先生，中国国籍，1971 年 7 月出生

    刘浩凌先生自 2019 年 6 月起担任中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇
金公司”）副总经理兼综合部/银行二部主任，自 2016 年 7 月至 2019 年 6 月担任
汇金公司综合部/银行二部主任，自 2014 年 7 月至 2019 年 6 月担任汇金公司董
事总经理；自 2011 年 5 月至 2016 年 6 月担任汇金公司综合管理部副主任；自
2012 年 12 月至 2017 年 5 月担任中国出口信用保险公司监事；自 2008 年 3 月至
2011 年 4 月担任中国投资有限责任公司法律合规部业务主管及高级经理；自 2009
年 12 月至 2010 年 9 月担任新华人寿保险股份有限公司董事；自 2007 年 4 月至
2008 年 2 月担任高盛高华证券有限责任公司合规部经理；自 2003 年 7 月至 2007
年 3 月担任华欧国际证券有限责任公司法律合规部经理兼董事会秘书；自 2002
年 1 月至 2002 年 6 月担任组建湘财荷银基金管理有限公司筹备组成员。刘先生
于 1995 年 7 月获得北京大学英语学士学位，于 1997 年 7 月获得中国政法大学法
学学士学位，于 1998 年 5 月获得美国爱荷华大学法学硕士学位，于 2003 年 9
月获得英国伦敦大学伦敦商学院金融学硕士学位。




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