A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险      编号：临2019-062号
 H股股票代码： 01336       H股股票简称：新华保险




           新华人寿保险股份有限公司
       第七届董事会第五次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 12 日以电子邮

件方式向全体董事发出第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，

会议于 2019 年 12 月 19 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦以

现场会议方式召开。会议应到董事 15 人，现场出席会议董事 13 人，董事长刘浩

凌先生、董事胡爱民先生因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事熊莲花女

士、李琦强先生代为出席会议并表决。全体董事一致推举董事李全先生主持会议，

公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公

司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于调整董事会风险管理委员会设置及修订〈董事会风险管

理委员会工作细则〉的议案》, 同意将董事会风险管理委员会调整为董事会风险

管理与消费者权益保护委员会。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   2、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，同意将该议案提

交股东大会审议。

   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、 审议通过《关于公司未来三年资产配置规划（2020-2022）的议案》。

   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、 审议通过《关于公司 2020 年度资产配置计划的议案》。

   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、 审议通过《关于公司发行境内资本补充债券的议案》。

   独立董事对议案发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                       新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 19 日




附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第五次会议独立董事意见


独立董事对《关于公司发行境内资本补充债券的议案》的意见

   根据《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，独立董事应就可能对公司、

被保险人或中小股东权益产生重大影响的事项发表独立意见。

   全体独立董事审阅了《关于公司发行境内资本补充债券的议案》，发表了同

意的独立意见。

                                             新华人寿保险股份有限公司

                         独立董事：李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添

                                                     2019 年 12 月 19 日
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