百隆东方:第三届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-26
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2019-012
百隆东方股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月25日在公司总部会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所
形成决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体报告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方2019年第一
季度报告》
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于会计政
策变更的公告》(公告编号:2019-014)
备查文件
百隆东方第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2019年4月25日
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