证券代码：601339      证券简称：百隆东方     公告编号：2019-036


                       百隆东方股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第四届董事会第一次会议于2019年8月28日在公司总部会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
     议项一：选举杨卫新担任公司董事长
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
     议项二：选举杨卫国担任公司副董事长
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（后附高管人员简历）
    议项一：聘任杨卫新担任公司总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
   议项二：聘任潘虹担任公司副总经理
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
   议项三：聘任卫国担任公司副总经理
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
   议项四：聘任杨勇担任公司副总经理
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
   议项五：聘任董奇涵担任公司财务总监



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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
   议项六：聘任华敬东担任公司董事会秘书
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，。
三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》
    议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项三：选举潘虹为战略决策委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项四：选举韩共进为战略决策委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项五：选举钱亚斌为战略决策委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，。

四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
    议项一：选举钱亚斌为提名委员会主任委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项二：选举黄惠琴为提名委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项三：选举杨卫国为提名委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
    议项一：选举赵如冰为薪酬与考核委员会主任委员
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    议项二：选举黄惠琴为薪酬与考核委员会委员




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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    议项三：选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
    议项一：选举黄惠琴为审计委员会主任委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项二：选举赵如冰为审计委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    议项三：选举曹燕春为审计委员会委员

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



七、备查文件

    1.百隆东方第四届董事会第一次会议决议




    特此公告。




                                               百隆东方股份有限公司
                                                   2019 年 8 月 28 日




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    附：高管简历


    杨卫新 先生，1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳

大利亚临时居留权，本科学历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东

华大学”）。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015 年 7 月

至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行
业协会副会长，2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。


    潘 虹 女士， 1962 年 3 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学
历，清华大学 EMBA，会计师、高级经济师。2004 年至今，担任百隆东方股份
有限公司董事、副总经理。


    卫 国 先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师、教授级高级工程师。2004 年至今，担任百隆东方股份有限公
司董事；2015 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。学术兼职：
东华大学纺织学院硕士研究生校外指导导师、全国纺织品标准化技术委员会棉
纺织品分技术委员会第一届委员、全国纺织核心期刊《棉纺织技术》编辑委员
会委员、中国棉纺织行业协会纺纱新技术专业委员会委员、中国纺织工程学会
棉纺织专业委员会委员等。   近年获得的主要荣誉：2008 年中国纺织行业年度
创新人物称号，2010 年全国纺织工业劳动模范称号，2015 年宁波市有突出贡献
专家奖，2018 年中国棉纺织行业优秀总工程师称号。卫国先生主持的科技项目
荣获“纺织之光”2018 年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等。


    杨 勇 先生，副总经理，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人
员，宁波中汇营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010 年 9 月
起，担任百隆东方股份有限公司副总经理。


    华敬东 先生，董事会秘书，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居



                                    4
留权，本科学历，工程师。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大
学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经
理、尉犁县九九棉业有限公司总经理。自 2013 年 4 月起担任百隆东方股份有限
公司总经理助理、董事会秘书。

    董奇涵   1976 年 6 月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中国注
册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，执业十多年，工作经验
丰富，于 2015 年 4 月起担任百隆东方股份有限公司财务总监至今。




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