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公司公告

三六零:第五届董事会第十二次会议决议公告2019-07-20  

						股票代码:601360              股票简称:三六零          编号:2019-027号


                     三六零安全科技股份有限公司
             公司第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 18 日以
通讯表决的方式召开第五届董事会第十二次会议,本次会议应参加表决董事 7
名,实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
       一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意将公司注册地址变更为天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-501 工业孵
化-1。因办理工商变更登记需要,本议案尚需提交股东大会审议。
    《三六零安全科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

       二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《三六零安全科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的
《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
       三、审议通过《关于投资彩生活服务集团有限公司暨关联交易的议案》
       表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事周鸿祎先生回避表
决。
    同意公司使用不超过港币 1.2 亿元的自有资金投资彩生活服务集团有限公
司,授权公司管理层签署相关协议并办理投资流程等后续事宜。
    独立董事针对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见与本公告同时
登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相
关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相
关事项的专项说明和独立意见》。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司拟于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会,相关会议通知
与本公告同时登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。


    特此公告。




                                       三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 20 日