股票代码：601360              股票简称：三六零         编号：2019-040号


                   三六零安全科技股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日
以通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应参加表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意《公司 2019 年第三季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提名徐经长先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐经长先生经股东大会同意选
举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期与第
五届董事会任期相同。徐经长先生简历详见本公告附件。
    独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券
交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意召开临时股东大会审议相关议案，鉴于独立董事候选人的任职资格尚需
提交上海证券交易所审核，临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜将另行通
知。


    特此公告。


    附件：独立董事候选人徐经长先生简历




                                     三六零安全科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 31 日
附件：


             独立董事候选人徐经长先生简历

    徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授，博士生导师。徐经长先生曾任中国人民大学商学院会计系副主任、主
任，MPAcc 中心主任，EMBA 中心主任；曾任中国证监会第三届上市公司并购重组
专家咨询委员会委员，第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；曾在香港
城市大学和美国加州大学（UCR）做访问学者和高级研究学者。徐经长先生是财
政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，教育部国家
级精品课程主讲人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，
中国金融会计学会常务理事；现任光大证券、中化国际、中信重工、海航控股独
立董事。