证券代码： 601366         证券简称：利群股份            公告编号：2019-053



                  利群商业集团股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
的通知于 2019 年 8 月 16 日发出，会议于 2019 年 8 月 28 日 9 时以现场表决方式
召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出
席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商
业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    1、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2019 年半年度报告发表如下书面确认意见：
    公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定，公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    在监事会发表书面确认意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    2、《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2019 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募
集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司
募集资金管理不存在违规情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于公司会计政策变更的议案》
    此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 8 月 28 日