证券代码：601366           股票简称：利群股份           公告编号：2019-060


                   利群商业集团股份有限公司

             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届董
事会第五次会议的通知于 2019 年 10 月 11 日发出，会议于 2019 年 10 月 17 日上
午 10:00 以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由
董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开
和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》
的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则（2018 年修订）》的有关要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司 2019
年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
    随着公司经营规模的持续扩大，为进一步增强公司城市物流配送中心对公司
经营发展的战略支撑能力，提升区域竞争实力，2019 年，公司不断加快推进胶
州和淮安两处大型物流中心的建设，公司向利群集团采购五金、建材等采购量增
加，公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司购买商品的日常关联交易额


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度 10,000 万元，其他日常关联交易类别及预计额度不变。上述关联交易遵循公
平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股
东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关
联方形成重大依赖。
    本议案涉及关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳需回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 10 月 17 日




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