证券代码：601369         证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2017-032


                  西安陕鼓动力股份有限公司
              第六届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于
2017 年 8 月 21 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年半年度报告>的议案》
     公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    二、审议并通过了《关于<西安陕鼓动力股份有限公司关于 2017 年 1-6 月募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
     具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2017年1-6月募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-034）
    表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。


    特此公告。


                                        西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                               二〇一七年八月二十一日




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