证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2018-032


                  西安陕鼓动力股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（临时
会议）于 2018 年 6 月 1 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件形式和
书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通
讯表决方式出席）。会议经出席会议董事推举由李宏安先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
    同意选举李宏安先生继任公司第七届董事会董事长，任期至 2021 年 5 月 30 日止；
    同意选举陈党民先生为公司第七届董事会副董事长，任期至 2021 年 5 月 30 日止。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任陈党民先生为公司总经理，任期至 2021 年 5 月 30 日止。
    公司独立董事发表独立意见：本次董事会程序符合《公司法》、《证券法》等法律
法规及《公司章程》的规定；同时，经认真审阅陈党民先生履历表、学历和职称等相关
资料，认为其具备了与行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定
的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣
布为不适当人选的情况。其提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和公司《章程》有
关规定，提名方式、程序合法。同意公司董事会聘任陈党民为公司总经理。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    特此公告。
                                       西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                              二〇一八年六月一日


                                      - 1 -                   www.shaangu.com
附件：
    1、李宏安先生简历：
    李宏安先生，1965 年 9 月出生，中共党员，西安交通大学透平压缩机及风机专
业学士、陕西工商管理学院工商管理专业研究生、高级工程师。现任陕西鼓风机（集
团）有限公司党委书记、董事长，陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长，
西安陕鼓动力股份有限公司董事长、董事会战略委员会召集人。1986 年 7 月参加工
作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司产品试验研究室主任、副总工程师，陕西骊
山风机厂厂长，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、党委副书记、总经理等职
务。系中国通用机械协会副会长，陕西省政协委员，陕西省机械工程学会第十届理
事会副理事长，陕西能源化工研究院常务理事，陕西省企业家协会副会长，西安市
专家咨询团特聘管理专家等。长期从事技术研发、经营管理工作，曾荣获“西安市新
长征青年突击手”、“西安市优秀党务工作者”、“第八届西安杰出青年企业家”、“西安
市十大杰出青年”、“西安市突出贡献专家”、“西安市企业工委系统模范带头人”、“陕
西优秀青年实业家”、“陕西省优秀企业家”、“陕西企业文化建设突出贡献人物”等荣
誉称号。积极进行能量转化领域及企业管理方面学术研究，先后获得陕西省机械工
业科技进步奖一等奖、国家机械工业局颁发的二等奖、全国机械工业优秀 QC 成果
一等奖、“第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果”奖、国家级第十四届企业
管理现代创新成果一等奖、中国机械行业企业管理现代化创新成果一等奖、中华全
国工商业联合会科技进步一等奖。
    2、陈党民先生简历：
    陈党民先生，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机
及风机专业毕业，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任
西安陕鼓动力股份有限公司董事、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员。
曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计处副处长、设计处党支部书记、总工程师办公
室主任、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理等职务，曾兼任西安陕
鼓汽轮机有限公司董事长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企
业管理等工作。




                                       - 2 -                    www.shaangu.com