证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2018-039


                   西安陕鼓动力股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2018
年 11 月 14 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 12 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司成立数字化事业部的议案》
    为了全力推进公司产品智能化、过程智能化和服务智能化，提升公司智能制造水平，
实现公司智能制造战略布局和高质量发展，增强核心竞争力，促进聚焦分布式能源战略
的落地，对全公司范围内智能制造及数字化关联业务进行整合，组建公司智能制造及数
字化业务的专业支撑机构和业务团队，拟成立数字化事业部。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    二、审议并通过了《关于公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于协议转让石家庄陕鼓气体
有限公司的公告》（临 2018-040）。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    特此公告。
                                       西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十一月十四日




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