陕鼓动力：2019年第二次临时股东大会会议议案2019-09-20
2019 年第二次临时股东大会
西安陕鼓动力股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会
议
议
案
1 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所股票
上市规则（2019 年 4 月修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对
《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安陕
鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
及《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规
则》”）中的部分条款进行修订，具体内容如下：
一、《公司章程》具体修订内容如下：
序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
他有关规定成立的股份有限公司（以 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
下简称“公司”）。公司经西安市人 司”）。
民政府《关于同意发起设立西安陕鼓
公司经西安市人民政府《关于同意发起设
动力股份有限公司的批复》（市政函
1 立西安陕鼓动力股份有限公司的批复》（市
[1999]19 号）批准，以发起方式设
政函[1999]19 号）批准，以发起方式设立；
立；在西安市工商行政管理局注册登
在西安市工商行政管理局注册登记，取得
记，取得营业执照，营业执照号
营业执照，统一社会信用代码为
6101001401272。
91610131628001738N。
第十三条 为适应社会主义市场经济 第十三条 在国家产业政策的指导下，抓住
的要求，在国家产业政策的指导下， 分布式能源产业成长机会，以“为人类文
充分发挥自身优势，加强技术改造， 明创造智慧绿色能源”为使命，以“新时
提高产品质量，以轴流压缩机、鼓风 代陕鼓发展总路径”为指引，全力推进“两
机生产制造为龙头、科技为先导，市 个转变”发展战略，将公司打造成为以分
场为基础，效益为中心，实施多元化、 布式能源系统解决方案为圆心，设备、EPC、
2 集团化、国家化发展战略，带动陕西 服务、运营和金融五大产业协同发展，具
地区经济的全面发展，以实现利润最 备“专业化+一体化”双重能力的一流分布
大化为公司目标，确保全体股东合法 式能源领域系统解决方案提供商和服务
权益并获取最佳投资收益。 商，为客户、股东、员工、社会创造最大
价值。
公司秉承 “向上向善、优良风气创未来”
的核心价值观，以成就客户为核心，践行
2 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
“奋斗者文化、诚信文化、责任文化、规
则文化、创新文化、感恩文化”。公司实
行归零赛马管理机制，坚持发展是硬道理，
为第一要务；坚持防风险是硬约束，为第
一责任；坚持利润是硬任务，为第一目标。
公司根据法律法规及业务发展需要，在销
售、采购、财务和人力方面实行“四统一”
管理模式，以创造最佳经营管理效益，维
护全体股东利益。
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
范围为：能源互联一体化工程设计 为：分布式能源一体化工程、建筑工程、
施工总承包、能源互联一体化成套设 市政工程、石油化工工程、环保工程、电
备、大型压缩机、鼓风机、通风机、 力工程、冶金工程、机电安装工程、新能
智能化设备、自动化装备、汽轮机、 源工程的设计、工程施工总承包及售后服
燃气轮机及各种透平机械的开发、制 务；对外承包工程设计、工程施工总承包
造、销售、维修服务、技术咨询、技 及售后服务；能源互联一体化成套设备、
术服务、技术转让、技术培训；润滑 大型压缩机、鼓风机、通风机、智能化设
油销售及服务;各种通用（透平）机 备、自动化装备、汽轮机、燃气轮机及各
械设计、成套安装、调试；货物和技 种透平机械的开发、制造、销售、维修服
术的进出口经营（国家禁止和限制的 务、技术咨询、技术服务、技术转让、技
货物、技术除外）；机电安装工程施 术培训；润滑油销售及服务;各种通用（透
工总承包、房屋建筑工程施工总承 平）机械设计、成套安装、调试；货物和
3 包、环保工程施工承包、冶金工程 技术的进出口经营（国家禁止和限制的货
施工总承包、对外承包工程、机械 物、技术除外）；计算机软件的开发、销
行业工程设计；计算机软件的开发、 售及服务；节能项目诊断评估、能效分析、
销售及服务；节能项目诊断评估、能 设计、改造、运营、服务；节能机电产品
效分析、设计、改造、运营、服务； 采购、集成制造、销售及安装；能量转换
节能机电产品采购、集成制造、销售 系统及节能环保工程设计及技术咨询。1
及安装；能量转换系统及节能环保工 级锅炉安装、改造、维修；GB2(2)、GC2
程设计及技术咨询。市政工程、电力 压力管道安装、改造、维修。
工程、石化工程、化工工程的设计、
施工及售后服务；新能源工程项目
的设计、施工及售后服务；1 级锅炉
安装、改造、维修；GB2(2)、GC2 压
力管道安装、改造、维修。
3 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
以依照法律、行政法规、部门规章和 法律、行政法规、部门规章和本章程的规
本章程的规定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三） 将股份奖励给本公司职工； 激励计划；
4 （四） 股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
司合并、分立决议持异议，要求公司 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
除上述情形外，公司不进行买卖本公 转换为股票的公司债券；
司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
可以选择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和
（一）证券交易所集中竞价交易方 中国证监会认可的其他方式进行。
式；
5 公司因本章程第二十四条第（三）项、第
（二）要约方式；
（五）项、第（六）项规定的情形收购本
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
条第（一）项至第（三）项的原因收 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
购本公司股份的，应当经股东大会决 公司股份的，应当经股东大会决议；公司
议。公司依照第二十四条规定收购本 因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
公司股份后，属于第（一）项情形的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
应当自收购之日起 10 日内注销；属 份的，经三分之二以上董事出席的董事会
于第（二）项、第（四）项情形的， 会议决议。
应当在 6 个月内转让或者注销。公司
公司依照本章程第二十四条规定收购本公
依照第二十四条第（三）项规定收购
6 司股份后，属于第（一）项情形的，应当
的本公司股份，将不超过本公司已发
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
行股份总额的 5%；用于收购的资金
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
应当从公司的税后利润中支出；所收
转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
购的股份应当 1 年内转让给职工。
项、第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
4 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议员工持股计划或者股权激励
（十六）审议法律、行政法规、部门 计划；
规章或公司章程规定应当由股东大 （十六）审议因本章程第二十四条第（一）
会决定的其他事项。 项、第（二）项情形收购本公司股份的事
7
上述股东大会的职权不得通过授权 项；
的形式由董事会或其他机构和个人 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或
代为行使。 公司章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十五条 公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地点
点为：公司住所或者董事会确定的其 为：公司住所或者董事会确定的其他地点。
他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
股东大会将设置会场，以现场会议形 开。公司还将提供网络投票的方式为股东
式召开。公司还将提供网络、电话、 参加股东大会提供便利。股东通过上述方
传真或其他方式为股东参加股东大 式参加股东大会的，视为出席。
8 会提供便利。股东通过上述方式参加
现场会议时间、地点的选择应当便于股东
股东大会的，视为出席。以网络或其
参加。发出股东大会通知后，无正当理由，
他通讯方式参加股东大会的，应提供
股东大会现场会议召开地点不得变更。确
合法有效的股东身份确认证明。
需变更的，召集人应当在现场会议召开日
前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第七十八条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会以特别
以特别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）董事会和监事会成员的任免； （二）董事会和监事会成员的任免；
（三）公司的分立、合并、解散和清 （三）公司的分立、合并、解散和清算；
算； （四）本章程的修改；
（四）本章程的修改； （五）公司在一年内购买、出售重大资产
（五）公司在一年内购买、出售重大 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
9
资产或者担保金额超过公司最近一 资产 30%的；
期经审计总资产 30%的； （六）员工持股计划或者股权激励计划；
（六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，
（七）法律、行政法规或本章程规定 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
的，以及股东大会以普通决议认定会 生重大影响的、需要以特别决议通过的其
对公司产生重大影响的、需要以特别 他事项。
决议通过的其他事项。
5 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
第九十八条 董事由股东大会选举或 第九十八条 董事由股东大会选举或者更
更换，任期三年。董事任期届满，可 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
连选连任。董事在任期届满以前，股 职务。董事任期三年，任期届满可连选连
东大会不能无故解除其职务。 任。
董事任期从就任之日起计算，至本届
董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事会任期届满时为止。董事任期届
会任期届满时为止。董事任期届满未及时
满未及时改选，在改选出的董事就任
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
前，原董事仍应当依照法律、行政法
应当依照法律、行政法规、部门规章和本
规、部门规章和本章程的规定，履行
章程的规定，履行董事职务。
董事职务。
10 董事可以由总经理、其他高级管理人员或
董事可以由总经理、其他高级管理人
者职工兼任，但兼任总经理或者其他高级
员或者职工兼任，但兼任总经理或者
管理人员职务的董事以及由职工代表担任
其他高级管理人员职务的董事以及
的董事，总计不得超过公司董事总数的
由职工代表担任的董事，总计不得超
1/2，其中由职工代表担任的董事不超过 1
过公司董事总数的 1/2，其中由职工
名。
代表担任的董事不超过 1 名。
董事会中的职工代表由公司职工通 董事会中的职工代表由公司职工通过职工
过职工代表大会或者其他形式民主 代表大会或者其他形式民主选举产生后，
选举产生后，直接进入董事会。 直接进入董事会。
第一百〇九条 董事会行使下列职 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告
（一） 召集股东大会，并向股东大 工作；
会报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二） 执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三） 决定公司的经营计划和投资 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
方案； 算方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
案、决算方案； 损方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和 （六）制订公司增加或减少注册资本的方
弥补亏损方案； 案、发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 制订公司增加或减少注册资 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
11
本的方案、发行债券或其他证券及上 票或者公司合并、分立、解散及变更公司
市方案； 形式的方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本 （八）决定公司因本章程第二十四条第
公司股票或者公司合并、分立、解散 （三）、（五）、（六）项规定的情形收
及变更公司形式的方案； 购本公司股份的事项；
（八） 在股东大会授权范围内，决 （九）在股东大会授权范围内，决定公司
定公司对外投资、收购出售资产、资 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
产抵押、对外担保事项、委托理财、 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（九） 决定公司内部管理机构的设 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
置； 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
（十） 聘任或者解雇公司总经理； 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
6 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
根据总经理的提名，聘任或者解聘公 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
司副总经理、财务负责人等高级管理 （十二）制定公司的基本管理制度；
人员，并决定其报酬事项和奖惩事 （十三）制订本章程的修改方案；
项； （十四）管理公司信息披露事项；
（十一） 制定公司的基本管理制度； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
（十二） 制订本章程的修改方案； 司审计的会计师事务所；
（十三） 管理公司信息披露事项； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检
（十四） 向股东大会提请聘请或更 查总经理的工作；
换为公司审计的会计师事务所； （十七）法律、行政法规、部门规章或本
（十五） 听取公司总经理的工作汇 章程授予的其他职权。
报并检查总经理的工作；
公司董事会设立审计委员会，并根据需要
（十六） 法律、行政法规、部门规
设立战略、提名、薪酬与考核相关专门委
章或本章程授予的其他职权。
员会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
专门委员会可以聘请中介机构提供专业意
见。专门委员会履行职责的有关费用由公
司承担。
第一百一十七条 董事会召开临时 第一百一十七条 公司召开临时董事会会
12 董事会会议的通知方式为电话；通知 议的通知方式为：网络、电话、传真或其
时限为召开会议前至少一天。 他方式；通知时限为召开会议前至少一天。
第一百二十七条 在公司控股股东、
第一百二十七条 在公司控股股东单位担
实际控制人单位担任除董事以外其
13 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
他职务的人员，不得担任公司的高级
不得担任公司的高级管理人员。
管理人员。
第二百〇五条 本章程自公司公开发 第二百〇五条 本章程自公司股东大会审
14
行股票并上市之日起施行。 议通过后生效。
7 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
二、《股东大会议事规则》具体修订内容如下：
序号 《股东大会议事规则》修订前 《股东大会议事规则》修订后
第二条 股东大会是公司的权力机 第二条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议员工持股计划或者股权激励
（十六）审议法律、行政法规、部 计划；
门规章或公司章程规定应当由股东 （十六）审议因公司章程第二十四条第
1 大会决定的其他事项。 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
上述股东大会的职权不得通过授权 公司股份的事项；
的形式由董事会或其他机构和个人 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或
代为行使。 公司章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五条 公司召开股东大会审议下 第五条 公司召开股东大会审议下列事项
列事项时，应当向股东提供网络投 时，应当向股东提供网络投票方式：
票方式： ……
…… （四）公司员工持股计划或股权激励计划；
（四）公司股权激励计划； （五）上海证券交易所要求提供网络投票
2
（五）上海证券交易所要求提供网 方式的事项。
络投票方式的事项。
网络投票具体操作事宜按照《西安 网络投票具体操作事宜按照《西安陕鼓动
陕鼓动力股份有限公司股东大会网 力股份有限公司股东大会网络投票实施细
络投票实施细则》相关进行操作。 则》进行操作。
第二十五条 公司应当在公司住所地或公
司章程规定的地点召开股东大会。股东大
会将设置会场，以现场会议形式召开。公
第二十五条 公司应当在公司住所 司还将提供网络投票的方式为股东参加股
地或公司章程规定的地点召开股东 东大会提供便利。股东通过上述方式参加
大会。 股东大会应当设置会场,以 股东大会的，视为出席。
现场会议形式召开。需要采取网络
投票方式进行的股东大会，以现场 现场会议时间、地点的选择应当便于股东
3 参加。发出股东大会通知后，无正当理由，
会议和网络投票两种方式召开股东
大会。 股东大会现场会议召开地点不得变更。确
股东可以亲自出席股东大会并行使 需变更的，召集人应当在现场会议召开日
表决权,也可以委托他人代为出席 前至少 2 个工作日公告并说明原因。
和在授权范围内行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决
权,也可以委托他人代为出席和在授权范
围内行使表决权。
8 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
第三十八条 下列事项由股东大会 第三十八条 下列事项由股东大会以特别
以特别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）董事会和监事会成员的任免；
清算； （三）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改； （四）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （五）公司在一年内购买、出售重大资产
4
大资产或者担保金额超过公司最近 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
一期经审计总资产百分之三十的； 资产百分之三十的；
（五）股权激励计划； （六）员工持股计划或者股权激励计划；
（六）法律、行政法规或公司章程 （七）法律、行政法规或公司章程规定的，
规定的，以及股东大会以普通决议 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
认定会对公司产生重大影响的、需 生重大影响的、需要以特别决议通过的其
要以特别决议通过的其他事项。 他事项。
三、《董事会议事规则》具体修订内容如下：
序号 《董事会议事规则》修订前 《董事会议事规则》修订后
第五条 董事由股东大会选举或更
第五条 董事由股东大会选举或更换，并
换，任期三年。董事任期届满，可连
可在任期届满前由股东大会解除其职务。
1 选连任,但是独立董事连任时间不得
董事任期三年，任期届满可连选连任,但
超过六年。董事在任期届满以前，股
是独立董事连任时间不得超过六年。
东大会不得无故解除其职务。
第十二条 董事会行使下列职权： 第十二条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
报告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方 算方案；
案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（五）制订公司的利润分配方案和弥 损方案；
2 补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
案； 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
（七）拟订公司重大收购、收购本公 的方案；
司股票或者合并、分立、解散及变更 （八）决定公司因公司章程第二十四条第
公司形式的方案； （三）、（五）、（六）项规定的情形收
（八）在股东大会授权范围内，决定 购本公司股份的事项；
公司对外投资、收购出售资产、资产 （九）在股东大会授权范围内，决定公司
抵押、对外担保事项、委托理财、关 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
9 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （十）决定公司内部管理机构的设置；
置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
（十）聘任或者解聘公司总经理；根 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
据总经理的提名，聘任或者解聘公司 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
副总经理、财务负责人等高级管理人 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十三）制订公司章程的修改方案；
（十二）制订公司章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东大会提请聘请或更换 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
为公司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检
并检查总经理的工作； 查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章 （十七）法律、行政法规、部门规章或公
或公司章程授予的其他职权。 司章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要
设立战略、提名、薪酬与考核相关专门委
员会。专门委员会对董事会负责，依照公
司章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
专门委员会可以聘请中介机构提供专业
意见。专门委员会履行职责的有关费用由
公司承担。
第二十二条 董事会召开临时董事会 第二十二条 公司召开临时董事会会议的
3 会议的通知方式为电话；通知时限为 通知方式为：网络、电话、传真或其他方
召开会议前至少一天。 式；通知时限为召开会议前至少一天。
10 www.shaangu.com
2019 年第二次临时股东大会
第二十七条 董事会会议应由过半数的董
事出席方可举行。每一董事享有一票表决
第二十七条董事会会议应由过半数
权。董事会作出决议，必须经全体董事的
的董事出席方可举行。每一董事享有
过半数通过。董事会依照公司章程第二十
一票表决权。董事会作出决议，必须
四条第（三）项、第（五）项、第（六）
经全体董事的过半数通过。
4 项规定的情形收购本公司股份的，需经三
监事可以列席董事会会议；总经理和
分之二以上董事出席的董事会会议决议。
董事会秘书应当列席董事会会议。会
监事可以列席董事会会议；总经理和董事
议主持人认为有必要的，可以通知其
会秘书应当列席董事会会议。会议主持人
他有关人员列席董事会会议。
认为有必要的，可以通知其他有关人员列
席董事会会议。
除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》
的其他条款不作更改。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事
会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
修订后的公司章程最终以工商登记为准，本次章程修订后，《公司章程》整
本进行工商备案。
请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇一九年九月十九日
11 www.shaangu.com
