证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2019-055


                     西安陕鼓动力股份有限公司
                 第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2019
年 10 月 28 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及会议资料已于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    公司 2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度（试行）>
的议案》
    修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    特此公告。



                                         西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二○一九年十月二十八日




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