证券代码： 601375     证券简称： 中原证券     公告编号：2017-060



           中原证券股份有限公司第五届监事会
                    第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2017 年 7 月 7 日以邮件等方式发出会议通知，会议于 2017 年 7 月 12 日以书面
通讯表决形式召开。应出席监事 9 人，实际出席监事 8 人，闫长宽因事未出席本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规
定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了《关于出资参股
设立河南资产管理有限公司的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王金昌回避了本议案
的表决。
    同意公司出资人民币 5 亿元与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公
司、国投资产管理公司、河南中原高速公路股份有限公司、中原信托有限公司、
河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、河南省农村信用社联
合社共同出资设立河南资产管理有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下
简称“资产管理公司”），资产管理公司的注册资本拟定为 50 亿元人民币。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于出资参股
设立河南资产管理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。


    特此公告。




                                              中原证券股份有限公司监事会
                                                         2017 年 7 月 13 日