证券代码： 601375       证券简称： 中原证券      公告编号：2018-005


           中原证券股份有限公司第五届董事会
                   第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议
通知于 2018 年 1 月 12 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 1 月 18 日以书面通讯
表决形式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会
议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据工作需要，徐海军先生不再兼任董事会秘书职务，同意聘任朱启本先生
为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱启
本先生不再担任公司首席风险官职务。
    独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会秘书变
更的公告》（公告编号：2018-006)。


    二、审议通过了《关于聘任首席风险官的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据工作需要，同意聘任王静女士（简历附后）为公司首席风险官，任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
    三、审议通过了《关于制订<中原证券股份有限公司内部控制评价制度>的
议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中原证券股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 19 日




附件：王静女士简历
   王静，女，1968 年 8 月出生，中共党员，经济管理专业，大学本科，中级经
济师。王静女士自 1990 年 9 月至 1992 年 4 月在郑州市人民银行调统科、证券部
工作；1992 年 4 月至 2002 年 11 月在原河南证券有限责任公司营业部工作；2002
年 11 月至今在公司工作，历任伏牛路营业部总经理、经六路营业部总经理、中
原期货副总经理、商务外环路营业部总经理、客户服务总部总经理、零售业务总
部总经理、经纪业务总部总经理，现任黄河金三角示范区分公司总经理。