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                  Central China Securities Co., Ltd.
      （2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
                                   在香港以「中州证券」名義開展業務）

                                     （股份代號：01375）


                                       董事會召開日期
中原证券股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣
佈，本公司將於二零一八年三月二十九日(星期四)舉行董事會會議，其中議程
包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之
全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

                                                                       承董事會命
                                                                 中原证券股份有限公司
                                                                            董事長
                                                                            菅明軍


中國，河南
2018 年 3 月 19 日


於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新
先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉
先生、寧金成先生及于緒剛先生。