证券代码： 601375       证券简称： 中原证券      公告编号：2020-003



           中原证券股份有限公司第六届董事会
                     第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通
知于 2020 年 1 月 2 日以邮件等方式发出，并于 2020 年 1 月 9 日以通讯表决方式
召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主
持，审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因工作变动，许昌玉女士不再担任公司证券事务代表职务，聘任杨峰先生（简
历附后）为公司证券事务代表。杨峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘
书资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》对证券事务代表的任职条件
要求。杨峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚的情形。杨峰先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会届满之日止。
    公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。


    二、审议通过了《关于变更 H 股分红派息代理人的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意委任招商永隆银行信托有限公司作为公司 H 股分红派息代理人，代公司
派发及处理向 H 股股东宣布的股息；并授权董事长菅明军先生和总裁常军胜先生
为向招商永隆银行信托有限公司就股息帐户发出指示、操作 H 股股息派发等相关
事宜的有效签署人。


    特此公告。




                                            中原证券股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 10 日
附件：
                           杨峰先生个人简历
    杨峰，男，1979 年 10 月出生，中共党员，项目管理硕士。曾在上海浦东
发展银行、郑州市建设投资总公司工作，2009 年 7 月至 2016 年 5 月历任河南
投资集团有限公司发展计划部高级业务经理、郑州拓洋实业有限公司总经理助
理、河南投资集团担保有限公司副总经理、河南投资集团有限公司发展计划部
副主任，2016 年 5 月至 2019 年 4 月历任中鼎开源创业投资管理有限公司总经
理、董事长。2019 年 4 月至今任公司董事会办公室主任。