证券代码：601377       证券简称：兴业证券        公告编号：临 2019-032

                     兴业证券股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2019 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 28 日以通讯方
式召开，公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公
司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>
部分条款的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
    二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2018 年度重大关联交易专项
审计报告的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
    三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2018 年度反洗钱专项审计报
告的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
    四、听取了《兴业证券股份有限公司 2019 年 1-5 月财务情况报告》。


    特此公告。
                                                    兴业证券股份有限公司

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          董   事   会
    二○一九年六月二十八日




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