证券代码：601377       证券简称：兴业证券       公告编号：临 2020-002


                    兴业证券股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2020 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 10 日以通讯
方式召开。公司现有 5 名监事，全体监事参加会议。会议的召开及表决程序符合
《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、关于核销呆账的议案
    表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
    监事会认为：本次核销呆账事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东的合法权益，能够真实反映
公司的财务状况和经营成果，公司董事会就该核销呆账事项的决议程序合法、依
据充分。同意本次核销坏账事项。
    二、关于计提资产减值准备的议案
    表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的相关规定，依据充分，程序合法，计提减值准备后，能够更加公允地反映
公司实际资产及财务状况。


    特此公告。



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    兴业证券股份有限公司
         监   事   会
    二〇二〇年一月十日




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