股票代码：601388           股票简称：怡球资源            编号：2017-030 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
     第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十
次会议于2017年8月14日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监
事3人,实际出席3人。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过如下决议：


    一、审议《2017年半年度报告全文及摘要》；
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司2017年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上
半年度的经营管理和财务状况等事项。


    二、审议《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理
和使用违规的情形。


    三、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品》；
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财，有利于提高资金
的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响正常生产经营活动，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上交所股票上
市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。


    四、审议《关于公司委托理财关联交易》；
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：此次关联交易定价原则公允合理，符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响。


    特此公告。
                                       怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                     监事会
                                                             2017年8月14日