股票代码：601388            股票简称：怡球资源             编号：2017-029 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
     第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十
次会议于2017年8月14日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本
次会议通知于2017年8月4日以电话和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应
出席董事9人，实际出席董事9人。
     公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过
了如下决议：


  一、 审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》；
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


  二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
     （报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


  三、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品》；
     审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
     （报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


  四、审议通过《关于公司委托理财关联交易》；
     审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）




特此公告。




                                 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2017年8月14日