股票代码：601388           股票简称：怡球资源              编号：2017-034 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
     第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于2017年10月13日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，
本次会议通知于2017年9月29日以电话和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会
议应出席董事9人，实际出席董事9人。
     公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过
了如下决议：


  一、 审议通过《关于聘任高玉兰女士担任公司董事会秘书的议案》；
   根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事
会拟聘任高玉兰女士为公司董事会秘书（简历请见附件）。
   公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就聘任高玉兰女士为公司董
事会秘书发表同意意见。
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票


  二、 审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》；
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


  三、审议通过《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》；
     审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。




             怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                           董事会
                                  2017年10月13日
附：个人简历：
1979 年出生，中国籍，本科。


毕业院校及专业：
2005 年毕业于南京审计学院会计学专业。
2011 年 5 月获得中级会计职称。
2013 年 7 月获得上海证券交易所第 48 期上市公司董事会秘书资格证书。


主要工作经历：
1、2005 年–2008 年 6 月         怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                 担任 财务专员
2、2008 年 7 月- 2012 年 12 月    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                 担任 财务部课长
3、2013 年 1 月-2014 年 8 月      怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                 担任 董事会办公室处长
4、2014 年 8 月至今              怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                 担任 证券事务代表
5、2016 年 8 月至今              怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                 担任 财务部副经理