股票代码：601388           股票简称：怡球资源               编号：2017-038 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
     第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于2017年11月13日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,
本次会议通知于2017年11月01日以电话和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会
议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过
了如下决议：


    一、 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


    二、 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


    三、 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


    四、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司决定召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会时间、地点、审议事项
等由公司董事会另行书面通知。
   审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）


    特此公告。




                                      怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2017年11月13日