股票代码：601388          股票简称：怡球资源          编号：2017-042 号



 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
       关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，
拟对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：


    原公司章程第八十二条项下：
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，可根据公司股东大会的决议，实行
累积投票制。
    原公司章程第一百一十条项下：
    5、委托理财：可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产 5%的委托理

财事项，公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制，但不

能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的 150%。同时，公司为提高闲置

资金收益购买银行理财产品的行为不受此限制。


现修改为：


    第八十二条项下：
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当根据公司股东大会的决议，实
行累积投票制。
    5、委托理财：可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产 5%的委托理
财事项，公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制，但不
能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的 150%。同时，公司为提高闲置
资金收益购买金融机构理财产品的行为不受此限制。


    上述章程修正议案已经 2017 年 11 月 13 日召开的公司第三届董事会第十三
次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会审
议通过后，授权公司具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。


    特此公告
                                 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2017 年 11 月 13 日