怡球资源：2017年年度股东大会决议公告2018-05-19
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2018-012
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 921,842,128.00
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
45.5141
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事范国斯先生、李贻辉先生因在国外未能
参加会议，董事黄韦莛女士、独立董事耿建涛先生、李士龙先生、孙传绪先
生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高玉兰女士、财务总监黄勤利先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
3、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
6、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 918,944,128 99.6856 2,898,000 0.3144 0 0
7、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
8、 议案名称：关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
9、 议案名称：关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
11、 议案名称：关于公司 2018 年度向商业银行申请不超过 23 亿元人民币授
信借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 921,746,628 99.9896 95,500 0.0104 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2017
5 年度利润分配 137,232,628 99.9304 95,500 0.0696 0 0.0000
预案的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋琳琳、黄佳
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
