股票代码：601388            股票简称：怡球资源              编号：2018-014 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
     第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2018 年 06 月 15 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式
召开,本次会议通知于 2018 年 06 月 05 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
     公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过
如下决议：


     一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
     审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     公告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    特此公告。


                                       怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                               2018年06月15日