怡球资源:第三届董事会第十七次会议决议公告2018-07-07
股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2018-016 号
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第
十七次会议于 2018 年 7 月 6 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召
开,本次会议通知于 2018 年 6 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持,经与会董事认真审议通
过如下决议:
一 、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相
关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份,公司拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购
公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:
(1)授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、用途、时间、
价格和数量等;
(2)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方
案;
(3)授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)
调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
(4)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》;
公司决定召开 2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会的具体召开时间、地
点等相关事项另行通知。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
2018年7月6日