股票代码：601388            股票简称：怡球资源              编号：2019-007 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
   第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2019 年 4 月 10 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召
开,本次会议通知于 2019 年 3 月 30 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。


    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审
议通过了如下决议：


    一、 审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


       特此公告。


                                       怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                   2019年4月10日