股票代码：601388           股票简称：怡球资源               编号：2019-016 号


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
    第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于2019年4月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2018
年4月11日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：


    一 、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票


    二 、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：
    (1)公司2018年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
    (2)公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。


    三 、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
    四 、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会对公司2018年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：
    公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保
障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。


    五 、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：
    公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2018年度内
部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。


    六 、审议通过《关于换届选举第三届监事会监事候选人的议案》；

    鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会需进
行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名郭建昇、许玉华为
第四届监事会监事候选人。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票


    七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票


    特此公告。




                                怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                              监事会
                                                 二○一九年四月二十五日